Alamat USDT · Ethereum

0xb699334ae8b8204e1854eae697ac2a42be77aa12

DibekukanEtherscan →
✅
Tidak ada di daftar sanksi publik

Diperiksa terhadap: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Dan di sumber komunitas: ScamSniffer (community)

Dibekukan
$436 417
Jendela dari pre-ban ke ban: 12 mnt — itulah waktu yang dimiliki pemilik untuk bertindak setelah sinyal awal.

Saldo saat ini

menanyakan blockchain…

Usia alamat

Transaksi pertama
2025-01-16 08:38 UTC
Aktif selama
1 tahun 6 bulan

Aktivitas USDT (sepanjang masa)

Masuk
$1.254.745
62 transaksi
Keluar
$730.328
74 transaksi

Diperbarui 06.06.2026

Riwayat peristiwa

  1. Pre-ban$436 417
    TX 0x4a37034b0173c97b2d0ec534b13b5647835c7b779580ef9d151c95a36be5eb6c· Block #23 836 115
  2. Ban$436 417
    TX 0xe5d68a97c5a3832e654298e2b126412ba699b7fe37d5e4e4a7322252325f3111· Block #23 836 170

Apa itu cryptoalert.report

Kami memantau peristiwa publik kontrak USDT Tether di Ethereum dan TRON: pemblokiran, pembukaan, penghancuran dana. Dan kami memberikan peringatan dini — sebelum pembekuan benar-benar dijalankan.

Saluran TelegramTambah alamat ke watchlistTentang kami →

Tentang alamat ini

Tether menambahkan alamat Ethereum ini ke daftar hitam USDT pada 2025-11-19, membekukan $436 417 USDT. Pengiriman pre-ban pertama kali teramati pada 2025-11-19 — jendela 12 min sebelum pembekuan berlaku on-chain.

Aliran USDT seumur hidup pada alamat ini: 62 transfer masuk berjumlah $1.25M, dan 74 transfer keluar berjumlah $730 328.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah alamat Ethereum ini masuk daftar hitam oleh Tether?

Ya. Tether menambahkan alamat ini ke daftar hitam USDT pada 2025-11-19, membekukan $436 417 USDT. Alamat masih dapat menerima USDT, tetapi transfer keluar apa pun darinya kini dibatalkan di tingkat kontrak token.

Berapa banyak USDT yang terpengaruh di alamat ini?

$436 417 USDT dibekukan pada saat pemasukan ke daftar hitam. Saldo yang dibekukan tetap terkunci di alamat dan tidak dapat lagi dipindahkan.

Dapatkah USDT yang terpengaruh dipulihkan?

Saldo yang masuk daftar hitam tetap dibekukan tanpa batas waktu. Hanya Tether yang dapat mencabut pembekuan, dan dalam praktiknya pembalikan jarang terjadi — pernah terjadi selama tindakan korektif berskala besar, tetapi tidak atas permintaan individu.

Terkena pemblokiran USDT? Kami membantu investigasi dan mendampingi menuju pembukaan blokir, melalui mitra tepercaya yang sudah menangani kasus serupa. Tanpa jaminan hasil; satu titik kontak sepanjang prosesnya.

💬 Diskusikan kasus Anda

Alamat ini berada di blockchain apa?

Alamat Ethereum ini pertama kali aktif on-chain pada 2025-01-16. Transfer USDT di Ethereum tunduk pada daftar hitam tingkat kontrak Tether, yang dapat membekukan alamat yang ditandai sehingga saldonya tidak dapat lagi ditransfer.

Контрагенты

Показаны 1–16 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xa954033d…96d4c0
14$506.3K
0x3e7f8b74…e97816
3—$251.2K
0x808bcd50…22f255
3—$202.9K
0x8ad2ab89…9c7179
3—$181.0K
0x334c1076…711c88
26$169.8K
0x33f59676…053624
3—$153.6K
0x036ded24…6a39a4
2—$100.5K
0xe0f66efe…17d0b8
2—$63.5K
0x91e8db03…af9846
3—$35.2K
0x9ec3f3f1…dae911
12$20.4K
0x4abfea64…e95b4c
2—$19.3K
0x16b3a855…afc6cb
3—$19.2K
0x6d97243f…ad2e6e
2—$19.0K
0x00f75100…00d25e
1—$13.0K
0xb52cbc94…5e54e5
1—$12.6K
0xa9541971…f4d4c0
11$1.39

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transfer

30+ · terbaru dahulu

50 transaksi USDT terakhir. Diambil langsung dari rantai; di-cache selama 1 jam.

KapanJenisLawan transaksiJumlah
2025-11-29 08:44 UTC Masuk0xa9544ddd…51d4c0$0.00
2025-11-29 08:39 UTC Masuk0xa9509065…c6d4c0$0.01
2025-11-29 06:02 UTC Masuk0x227e0f40…e85605$0.00
2025-11-29 06:00 UTC Masuk0x227024e4…fb5605$0.00
2025-11-28 23:42 UTC Masuk0x8ad2ab89…9c7179$88.0K
2025-10-28 11:31 UTC Masuk0x8ad2ab89…9c7179$88.0K
2025-10-27 17:15 UTC Masuk0xb52cbc94…5e54e5$12.6K
2025-10-15 14:35 UTC Masuk0x8ad2ab89…9c7179$5.0K
2025-10-01 03:25 UTC Masuk0x334ce029…8a1c88$0.00
2025-10-01 01:24 UTC Masuk0x334c7bf0…911c88$0.00
2025-09-30 10:15 UTC Masuk0x334f23c9…a61c88$0.00
2025-09-30 10:10 UTC Masuk0x334f7c70…711c88$0.00
2025-09-30 07:22 UTC Masuk0x808bcd50…22f255$88.0K
2025-09-29 16:15 UTC Masuk0x4abfea64…e95b4c$12.6K
2025-09-08 03:49 UTC Masuk0xe0f66efe…17d0b8$8.5K
2025-08-29 05:34 UTC Masuk0xe0f66efe…17d0b8$54.9K
2025-08-28 16:18 UTC Masuk0x4abfea64…e95b4c$6.7K
2025-08-01 23:58 UTC Masuk0x334ce029…8a1c88$0.00
2025-07-31 05:57 UTC Masuk0x334c1076…711c88$26.0K
2025-07-29 15:27 UTC Masuk0x3e7f8b74…e97816$75.2K
2025-07-12 04:19 UTC Masuk0x9ec3f5b2…76e911$0.00
2025-07-11 21:18 UTC Masuk0x334c7f65…e81c88$0.00
2025-07-11 21:13 UTC Masuk0x334c1076…711c88$6.3K
2025-07-03 23:13 UTC Masuk0x334ce029…8a1c88$0.00
2025-07-03 23:01 UTC Masuk0x334c1af6…421c88$0.00
2025-06-30 03:57 UTC Masuk0x9ec3f3f1…dae911$12.6K
2025-06-29 16:50 UTC Masuk0x334018cd…afac88$0.00
2025-06-29 16:35 UTC Masuk0x334ce029…8a1c88$0.00
2025-06-29 15:59 UTC Masuk0x334cc32b…4d1c88$0.03
2025-06-29 07:57 UTC Masuk0x3e7f8b74…e97816$88.0K

Riwayat saldo

Sekarang: $436.4K · sampel: 100

Saldo USDT yang direkonstruksi dari ~200 transfer terakhir, dengan penanda untuk peristiwa penting (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanBuka banMusnahkan

Aktivitas per jam

sampel: 100

Distribusi transfer USDT terbaru berdasarkan hari dalam seminggu dan jam. Pilih zona waktu; data disimpan dalam UTC.

Puncak: Jum 04:00 · 20
00
03
06
09
12
15
18
21
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
20
Sab
Min
8