Indirizzo USDT · Ethereum

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CongelatoEtherscan →
🚨
Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    Entità: Sang Man KIM

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato
$0.00

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2021-06-30 04:39 UTC
Esiste da
5 anni 2 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$2.219.514
13 transazioni
In uscita
$2.219.514
9 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Ban$0.00
    TX 0xc69273a8256a68241337794881faae4bf4616a08170f3fddb009a3dc77a5c550· Blocco #17 322 836
  2. Pre-ban$0.00
    TX 0x029cf6de1bbb7fc672e24d18d123b8ef06e474c8ce80bcb24d4fd04d65e6abfc· Blocco #18 748 403
  3. Ban$0.00
    TX 0x4b90379b7ebe78861f80332e5d9155794ca4b1afa760ea082a40cc755aeda935· Blocco #18 749 936

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

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USDC · CircleIn blacklist

In blacklist su USDC (Circle)

Circle ha inserito questo indirizzo nella blacklist del contratto USDC. Gli USDC qui presenti non possono più essere trasferiti.

Inserito in blacklist (UTC)
2023-05-23 15:32 UTC
Saldo USDC
$0.00USDC

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2023-12-09, congelando $0.00 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2023-12-09: una finestra di 5 h prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Circle ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla blacklist USDC il 2023-05-23. Gli USDC detenuti qui non possono più essere trasferiti — i trasferimenti in uscita vengono annullati a livello di contratto, anche se l'indirizzo può ancora ricevere USDC.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 13 trasferimenti in entrata per un totale di $2.22M, e 9 trasferimenti in uscita per un totale di $2.22M.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 1 lista di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2023-12-09, congelando $0.00 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$0.00 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Questo indirizzo Ethereum è nella blacklist USDC (Circle)?

Sì. Circle ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla blacklist USDC il 2023-05-23. Può ancora ricevere USDC, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token. Si tratta di un'azione Circle/USDC ed è indipendente da Tether/USDT.

Quanti USDC sono interessati su questo indirizzo?

$0.00 di USDC sono congelati su questo indirizzo. Un saldo USDC inserito nella blacklist rimane bloccato a livello di contratto e non può più essere spostato.

È possibile recuperare gli USDC interessati?

Il congelamento degli USDC viene impostato da Circle a livello di contratto e rimane in vigore finché Circle non lo revoca. In pratica gli annullamenti sono rari e non vengono concessi su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2021-06-30. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с dust.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

9 · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2021-11-21 12:34 UTC In uscita0x28c6c062…f21d60$172.6K
2021-09-01 13:06 UTC In uscita0x28c6c062…f21d60$928.4K
2021-09-01 12:01 UTC In uscita0x28c6c062…f21d60$435.0K
2021-08-02 12:34 UTC In uscita0x28c6c062…f21d60$110.0K
2021-08-02 07:10 UTC In uscita0x28c6c062…f21d60$231.8K
2021-07-12 14:05 UTC In uscita0x28c6c062…f21d60$80.0K
2021-07-09 01:06 UTC In uscita0x28c6c062…f21d60$10.6K
2021-07-02 01:05 UTC In uscita0x28c6c062…f21d60$81.9K
2021-06-30 05:17 UTC In uscita0x28c6c062…f21d60$169.2K

Cronologia del saldo

Ora: $0 · campione: 22

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 22

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Mer 12:00 · 3
00
03
06
09
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2
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Mer
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Ven
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