USDT-adres · Ethereum

0xb781d13efb4dec7b9dd1285ace100919dd21c434

Bevroren op USDCEtherscan →
✅
Niet op openbare sanctielijsten

Gecontroleerd tegen: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

En in community-bronnen: ScamSniffer (community)

Saldo bij pre-ban
$0.01

Huidig saldo

blockchain wordt opgevraagd…

Leeftijd van het adres

Eerste transactie
2024-03-13 08:44 UTC
Bestaat al
2 jaar 6 maanden

USDT-activiteit (volledige geschiedenis)

Inkomend
$98.733.597
774 transacties
Uitgaand
$98.733.597
1.370 transacties

Bijgewerkt op 05.06.2026

Eventgeschiedenis

  1. Ban$0.00
    TX 0x91fbe618f919e3370aeff21eb027b62bd63426172ef62adeb84a37fd2c4f8a76· Block #24 722 222
  2. Ban$0.01
    TX 0x6dff4cabf6fdfbf416be099a64b3c8aa9580acdcdff32178e4b07b68d8d6f67a· Block #24 730 688
  3. Pre-ban$0.01
    TX 0xf59876bf3adb9ea6735d157103413df4399beaaf401de0751a4c5178bfc751df· Block #24 730 688
  4. Unban$0.01
    TX 0x1788f58789e079e88913eea8216827fd946f19f6a8eb3b35761b38e240f565c5· Block #25 095 317

Wat is cryptoalert.report

We monitoren openbare events van Tethers USDT-contracten op Ethereum en TRON: blokkades, opheffingen, vernietiging van middelen. En we leveren vroege waarschuwingen — voordat de bevriezing daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Telegram-kanaalAdres aan watchlist toevoegenOver ons →
USDC · CircleOp zwarte lijst

Op de zwarte lijst op USDC (Circle)

Circle heeft dit adres op de zwarte lijst gezet in het USDC-contract. De USDC op dit adres kunnen niet meer worden overgemaakt.

Op zwarte lijst gezet (UTC)
2026-03-23 19:11 UTC
USDC-saldo
$0.00USDC

Over dit adres

Dit Ethereum-adres staat in Tethers pre-ban-wachtrij. Een blacklist-transactie is op 2026-03-24 ingediend bij de USDT-multisig, maar nog niet uitgevoerd. Pre-ban-saldo: $0.01 USDT.

Circle heeft dit Ethereum-adres op 2026-03-23 aan de USDC-blacklist toegevoegd. USDC op dit adres kan niet meer worden weggeboekt — uitgaande overboekingen worden op contractniveau teruggedraaid, hoewel het adres nog steeds USDC kan ontvangen.

USDT-stroom op dit adres over de gehele looptijd: 774 inkomende overboekingen met een totaal van $99M en 1.370 uitgaande overboekingen met een totaal van $99M.

Veelgestelde vragen

Staat dit Ethereum-adres op de blacklist van Tether?

Nog niet. Een blacklist-transactie gericht op dit adres is op 2026-03-24 ingediend bij Tethers USDT-multisig, maar nog niet on-chain uitgevoerd. Het adres staat in de pre-ban-wachtrij.

Hoeveel USDT is er op dit adres getroffen?

Het pre-ban-saldo is $0.01 USDT — het bedrag dat risico loopt zodra de openstaande blacklist-transactie wordt uitgevoerd.

Kan de getroffen USDT worden teruggehaald?

De bevriezing is nog niet uitgevoerd, dus het saldo is technisch nog verplaatsbaar — maar zodra de openstaande blacklist-transactie is bevestigd, wordt het op contractniveau vergrendeld.

Getroffen door een USDT-blokkade? Wij helpen met onderzoek en begeleiding richting deblokkering – via gescreende partners die zulke zaken al hebben behandeld. Geen gegarandeerd resultaat; één vast aanspreekpunt gedurende het hele traject.

💬 Bespreek uw zaak

Staat dit Ethereum-adres op de USDC-blacklist (Circle)?

Ja. Circle heeft dit Ethereum-adres op 2026-03-23 aan de USDC-blacklist toegevoegd. Het kan nog steeds USDC ontvangen, maar elke uitgaande overboeking wordt nu op tokencontractniveau teruggedraaid. Dit is een actie van Circle/USDC en staat los van Tether/USDT.

Hoeveel USDC is op dit adres getroffen?

$0.00 aan USDC is bevroren op dit adres. Een USDC-saldo op de blacklist blijft op contractniveau geblokkeerd en kan niet meer worden verplaatst.

Kan de getroffen USDC worden teruggehaald?

Een USDC-bevriezing wordt door Circle op contractniveau ingesteld en blijft bestaan totdat Circle deze opheft. In de praktijk zijn terugdraaiingen zeldzaam en worden ze niet op individueel verzoek verleend.

Getroffen door een USDT-blokkade? Wij helpen met onderzoek en begeleiding richting deblokkering – via gescreende partners die zulke zaken al hebben behandeld. Geen gegarandeerd resultaat; één vast aanspreekpunt gedurende het hele traject.

💬 Bespreek uw zaak

Op welke blockchain staat dit adres?

Dit Ethereum-adres was voor het eerst on-chain actief op 2024-03-13. USDT-overboekingen op Ethereum vallen onder Tethers blacklist op contractniveau, die een gemarkeerd adres kan bevriezen zodat het saldo niet meer overgeboekt kan worden.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x1ab4973a…8f8f23🏛 Bitget
47—$57.2M
0x8083f384…1ed66d
—15$33.9M
0x4267ef87…bf7259
—23$9.2M
0xc3c6e0d7…600eab
—9$9.0M
0x3e5c40a1…39dfcb
—15$8.8M
0x4a43500d…1d84a6
—2$8.0M
0x56eddb7a…a8b17f🏛 Binance 17
6—$7.4M
0x1ef45594…b004f8
12—$6.0M
0xdfd5293d…43963d🏛 Binance 16
11—$5.3M
0xc59436c3…8b8f39
—6$2.9M
0x1d9af40e…12d167
—3$1.5M
0x3ea10950…41b159
—4$1.4M
0xdc109cfb…c96e4e
—1$1.3M
0x891589f7…ac390f
—2$1.0M
0xce3a5617…6b0ddd
—3$1.0M
0x739e29c3…e186ba
—3$1.0M
0xdccf56cb…e52c78
—2$905.0K
0x7d922e88…d9c0b0
—2$695.3K
0xe1a1bab2…0240a3
—2$552.5K
0xae525f1d…9e53ec
—1$546.0K
0xc0f7dac9…a3223e
—3$450.0K
0x0619b194…588747
—2$449.9K
0xd0ac142b…740861
—1$307.3K
0x3f2bf891…c8edb5
—1$290.0K
0x6c862e3c…1b3b50
—1$273.3K
0x2855221a…931923
—1$222.3K
0x990fbbf1…7c1bc9
—1$200.8K
0xe2fa2939…d2b54d
—4$66.0K
0x68bce41d…744332
—1$57.4K
0xdd524f1d…0efa34
—7$45.3K
0x90051f6d…07fcfc
—3$29.0K
0x1e819dfb…e67a0c
—1$28.5K
0xca2b82b3…af428f
—1$25.4K
0x9928fb25…13e9e7
—2$25.0K
0x9fcb209b…825cd4
—3$14.0K
0xae53e350…2f3d4e
—2$13.0K
0x0b429e28…3fdabc
—3$12.2K
0xebe5afe3…7705ed
—1$10.0K
0x707dcf85…57bc15
—1$10.0K
0x1f29a435…ba626a
—1$6.0K
0x09b65a82…92e08c
—1$5.8K
0x56715ca3…33f536
—1$5.0K
0xcf744bd5…bae2e2
—1$5.0K
0xb37649ee…7ebfa2
—5$4.9K
0xa8d7b28e…01c975
—1$4.8K
0xf5450ec5…722b51
—1$4.7K
0x35fc11de…aeb600
—1$3.5K
0xb544b106…af7126
—1$2.9K
0xc620aaf4…723872
—6$2.7K
0x7c214d41…fcf8b5
—1$2.4K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Overboekingen

31+ · nieuwste eerst

Laatste 50 USDT-transacties. Live opgehaald van de chain; 1 uur in cache.

WanneerTypeTegenpartijBedrag
2026-03-17 09:15 UTC Inkomend0x68b524e6…477332$0.01
2026-03-15 23:36 UTC Inkomend0x3e5c473a…39dfcb$0.00
2026-03-15 22:50 UTC Inkomend0x3ea14163…41b159$0.00
2026-03-14 23:17 UTC Inkomend0x3e5c473a…39dfcb$0.00
2026-03-14 23:00 UTC Inkomend0x3ea14163…41b159$0.00
2026-03-13 23:57 UTC Inkomend0x3ea14163…41b159$0.00
2026-03-13 23:43 UTC Inkomend0x3e5c473a…39dfcb$0.00
2026-03-13 14:00 UTC Inkomend0x3ea14163…41b159$0.00
2026-03-13 13:57 UTC Inkomend0x3e5c473a…39dfcb$0.00
2026-03-13 12:36 UTC Inkomend0x3eaa7c46…a1b159$0.00
2026-03-13 12:35 UTC Inkomend0x3ea152cd…41b159$0.00
2026-03-13 12:34 UTC Inkomend0x3e5c45c5…39dfcb$0.01
2026-03-13 12:33 UTC Inkomend0x3e52d97b…a9dfcb$0.01
2026-03-13 12:33 UTC Inkomend0x3ea1f090…adb159$0.00
2026-03-13 12:32 UTC Inkomend0x3e5ca84d…39dfcb$0.09
2026-03-13 12:32 UTC Inkomend0x3e5c63ae…bcdfcb$0.01
2026-03-13 12:32 UTC Inkomend0x3e5b48ae…34dfcb$0.00
2026-03-13 12:10 UTC Inkomend0x1ef00017…8004f8$0.00
2026-03-13 11:58 UTC Inkomend0x1ef45594…b004f8$1.2M
2026-03-10 04:41 UTC Inkomend0xd0a0a3d5…540861$0.00
2026-03-06 13:08 UTC Inkomend0xc594c888…8b8f39$0.00
2026-03-06 13:01 UTC Inkomend0x739e5cf4…e186ba$0.00
2026-03-06 12:47 UTC Inkomend0x990fc623…7c1bc9$0.00
2026-03-06 12:33 UTC Inkomend0x808394a5…1ed66d$0.00
2026-03-06 10:05 UTC Inkomend0xce3ae9b9…6b0ddd$0.00
2026-03-06 08:34 UTC Inkomend0xd0ac82ca…740861$0.00
2026-03-06 00:47 UTC Inkomend0x739bd99b…6186ba$0.00
2026-03-06 00:45 UTC Inkomend0x739d969f…b186ba$0.00
2026-03-05 23:54 UTC Inkomend0xd0ac82ca…740861$0.00
2026-03-05 23:31 UTC Inkomend0x990fc623…7c1bc9$0.00
2026-03-05 22:45 UTC Inkomend0x739e5cf4…e186ba$0.00

Saldogeschiedenis

Nu: $0.01 · steekproef: 100

Gereconstrueerd USDT-saldo op basis van de laatste ~200 overboekingen, met markeringen voor belangrijke gebeurtenissen (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanOntgrendelingVernietiging

Activiteit per uur

steekproef: 100

Verdeling van recente USDT-overboekingen per weekdag en uur. Kies een tijdzone; de gegevens worden opgeslagen in UTC.

Piek: do 06:00 · 24
00
03
06
09
12
15
18
21
ma
di
wo
do
13
24
vr
20
za
zo