已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether безвозвратно уничтожил $4 614 USDT, находившихся на этом Ethereum-адресе, 2025-08-11. Адрес впервые помечен на блокировку 2025-03-04 и заморожен 2025-03-04 — окно 25 min до уничтожения средств.
Объём USDT за всё время: 11 входящих переводов на $6 738 и 11 исходящих переводов на $2 125.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
11 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025-02-25 15:00 UTC | Исходящий | 0x2f648892…f30622 | $25 |
| 2025-02-06 20:22 UTC | Исходящий | 0x06116229…6480c1 | $170 |
| 2024-12-12 13:25 UTC | Исходящий | 0x2e88edc7…98ee52 | $34 |
| 2024-12-03 08:35 UTC | Исходящий | 0x173c52ad…945157 | $53 |
| 2024-10-29 10:34 UTC | Исходящий | 0x19d22c6c…276002 | $23 |
| 2024-10-27 06:17 UTC | Исходящий | 0x245faa08…23831a | $1.1K |
| 2024-10-24 04:59 UTC | Исходящий | 0xe14f1ee6…c85c60 | $40 |
| 2024-10-22 12:07 UTC | Исходящий | 0x24784e6a…20a725 | $100 |
| 2024-10-11 11:09 UTC | Исходящий | 0x1b82d071…1f6f9e | $32 |
| 2024-10-07 15:58 UTC | Исходящий | 0xe60a1883…4e70a4 | $35 |
| 2024-09-18 20:40 UTC | Исходящий | 0xecb0cf8d…a1a5b5 | $492 |
Сейчас: $4.6K · выборка: 22
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 22
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.