已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 14.08.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.
该 Ethereum 地址没有记录到任何 Tether 黑名单事件。我们最早于 2026-03-26 观察到它。
该地址的 USDT 全周期流量：252 笔转入，合计 $46 516；33 笔转出，合计 $46 516。
没有。根据我们掌握的最新链上数据，该 Ethereum 地址没有已记录的 Tether 黑名单事件。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-11-27。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
17+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 04:28 UTC | 转出 | 0x12c1674f…af2ca1 | $0 |
| 2026-04-01 03:41 UTC | 转出 | 0x12c174a8…192ca1 | $1.6K |
| 2026-03-12 21:52 UTC | 转出 | 0xedf1f8ce…1de80a | $0 |
| 2026-03-12 21:51 UTC | 转出 | 0xedf1dad8…a3e80a | $0 |
| 2026-03-12 21:49 UTC | 转出 | 0xedf1516b…a1e80a | $3.0K |
| 2026-02-27 20:28 UTC | 转出 | 0xedf1f8ce…1de80a | $0 |
| 2026-02-27 20:25 UTC | 转出 | 0xedf11229…39e80a | $0 |
| 2026-02-27 20:22 UTC | 转出 | 0xedf1516b…a1e80a | $3.0K |
| 2026-02-25 00:53 UTC | 转出 | 0xedf1516b…a1e80a | $3.0K |
| 2026-02-19 19:16 UTC | 转出 | 0x73f0d866…06c2b3 | $0 |
| 2026-02-19 19:12 UTC | 转出 | 0x73f0341d…2ac2b3 | $2.0K |
| 2026-02-17 01:59 UTC | 转出 | 0x73f0d866…06c2b3 | $0 |
| 2026-02-17 01:58 UTC | 转出 | 0x73f0341d…2ac2b3 | $10.0K |
| 2026-02-14 03:43 UTC | 转出 | 0xa9b35755…54701e | $0 |
| 2026-02-14 03:38 UTC | 转出 | 0xa9b3f05b…e0701e | $2.9K |
| 2026-02-06 07:52 UTC | 转出 | 0x45dea6cc…86e1bb | $0 |
| 2026-02-05 23:01 UTC | 转出 | 0x45debbbe…75e1bb | $1.5K |
当前: $0 · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。