Indirizzo USDT · Ethereum

0xbca444779d643f22cd99173a4022840dab1548f2

CongelatoEtherscan →
✅
Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Congelato
$2.60M
Finestra dal pre-ban al ban: 3 h 20 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2023-09-26 07:43 UTC
Esiste da
2 anni 10 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$5.136.744
17 transazioni
In uscita
$2.536.706
14 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$2.60M
    TX 0x2fc1eb3bec9059ed7ab6741d1b20ecb6083a829fd185ee463d4b2a877f2d7dd2· Blocco #18 764 811
  2. Ban$2.60M
    TX 0x63d5a8cf5ff3019479cfced9a7d412ae59dbce01cdac444e46351ded02a941d5· Blocco #18 765 804

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2023-12-11, congelando $2.60M di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2023-12-11: una finestra di 3 h prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 17 trasferimenti in entrata per un totale di $5.14M, e 14 trasferimenti in uscita per un totale di $2.54M.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2023-12-11, congelando $2.60M di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$2.60M di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2023-09-26. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

17 · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2023-12-12 10:26 UTC In entrata0xe7475d71…906df7$1.00
2023-12-12 09:00 UTC In entrata0xe74771c6…836df7$1.00
2023-12-12 08:09 UTC In entrata0xd17e2604…36a966$1.00
2023-12-07 05:20 UTC In entrata0xa1ea34d8…07f0f7$695.1K
2023-12-07 05:16 UTC In entrata0xa8d4084e…f34fa0$1.0M
2023-12-07 05:15 UTC In entrata0xa8d4084e…f34fa0$980.0K
2023-12-07 05:10 UTC In entrata0xa1aadd7a…be7013$106.8K
2023-12-07 05:04 UTC In entrata0x0dfb9403…a7c3e9$296.7K
2023-12-07 04:59 UTC In entrata0x8091266b…7d4f61$365.1K
2023-12-07 04:51 UTC In entrata0xe263c237…bb64fb$824.0K
2023-12-07 04:47 UTC In entrata0xf89d38df…a9cf1d$719.9K
2023-12-07 03:53 UTC In entrata0xf89d38df…a9cf1d$1.00
2023-11-23 06:54 UTC In entrata0x85872a40…da85e3$35.1K
2023-09-26 04:26 UTC In entrata0x14eddbff…e71f36$0
2023-09-26 04:22 UTC In entrata0x14eddbf7…e71f36$100.0K
2023-09-26 04:17 UTC In entrata0x14eddbff…e71f36$0
2023-09-26 04:15 UTC In entrata0x14eddbf7…e71f36$1.6K

Cronologia del saldo

Ora: $2.6M · campione: 31

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 31

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Gio 05:00 · 5
00
03
06
09
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15
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21
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2
2
2
2
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4
2
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Gio
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