Dirección USDT · Ethereum

0xbcb13edf0e7d9dbed724dcc7f9cab66db7c3e685

CongeladaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$7 384
Ventana de pre-ban a ban: 1 h 49 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-07-15 00:45 UTC
Activa desde hace
1 año 1 mes

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$1.466.739
293 transacciones
Salientes
$1.459.355
191 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$7 384
    TX 0xdefc0e0ed69bdb875e984f4e39c07f68a6e50c2def9a98cd7d9c9ede939a881a· Bloque #23 445 708
  2. Ban$7 384
    TX 0xf530eedf0157fb95ed430bfc7233562d9b18ee87dde476716175962182aa2f76· Bloque #23 446 247

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2025-09-26, congelando $7 384 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2025-09-26: una ventana de 2 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 293 transferencias entrantes por un total de $1.47M, y 191 transferencias salientes por un total de $1.46M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2025-09-26, congelando $7 384 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$7 384 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2025-07-15. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–29 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x0943c165…795241
2—$396.8K
0x44b0c164…e015eb
3—$163.1K
0x6ee8b000…01bb69
1—$100.0K
0x3e25bff3…25c80b
23$85.0K
0x84d62f08…ea1148
1—$47.5K
0x12d86c63…b9da9a
3—$41.1K
0x95b0e321…c34c62
3—$32.2K
0xb7441a65…251658
1—$24.7K
0x3691a500…e42eb9
11$16.0K
0x10b3b751…eab7df
1—$15.4K
0xa98d3c75…60b9db
1—$12.2K
0xb95e570e…db91bb
1—$10.1K
0xc7391120…51e937
2—$7.6K
0xd2f6e632…403215
3—$5.1K
0x9e3c2c65…309521
1—$4.2K
0x243cecff…500d72
2—$2.4K
0xdb95ede4…3ebbb2
2—$2.2K
0x7ce1d1b7…ee3c08
11$2.0K
0x47c9f974…19a163
2—$1.7K
0xdb9faa84…6b8aae
21$1.6K
0x9c293af3…f92dda
1—$1.0K
0x2aac449c…04f8c3
4—$833
0x5eadb073…9a408c
1—$728
0x3aab1aa6…c4314c
2—$697
0x325b20ed…bead55
1—$178
0x4d773859…f931cd
2—$124
0xa96785b7…6dd6f5
1—$110
0x1a00c75a…aba4ae
2—$47
0x9f9314ea…14cb87
1—$30

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

21+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2025-09-23 22:23 UTC Entrante0xc7391120…51e937$3.7K
2025-09-12 23:24 UTC Entrante0x0943c165…795241$197.9K
2025-09-11 23:19 UTC Entrante0x0943c165…795241$199.0K
2025-09-11 23:19 UTC Entrante0xc7391120…51e937$3.9K
2025-09-08 23:05 UTC Entrante0x9fed93c2…fde6c5$0.00
2025-09-08 22:49 UTC Entrante0x9fed470c…60e6c5$0.00
2025-09-08 20:37 UTC Entrante0xa98d3c75…60b9db$12.2K
2025-09-08 20:37 UTC Entrante0x10b3b751…eab7df$15.4K
2025-09-08 20:37 UTC Entrante0x95b0e321…c34c62$1.0K
2025-09-05 03:08 UTC Entrante0x9fed93c2…fde6c5$0.00
2025-09-04 00:49 UTC Entrante0xb7441a65…251658$24.7K
2025-09-04 00:49 UTC Entrante0x6ee8b000…01bb69$100.0K
2025-09-04 00:49 UTC Entrante0x95b0e321…c34c62$17.4K
2025-09-04 00:49 UTC Entrante0x44b0c164…e015eb$0.01
2025-09-02 09:05 UTC Entrante0x5945d478…87869e$0.00
2025-09-02 09:02 UTC Entrante0x5945664c…30869e$0.01
2025-08-31 19:53 UTC Entrante0xa38c46d3…7fbd97$0.00
2025-08-31 04:11 UTC Entrante0xed13a27b…c7cd2f$0.01
2025-08-30 19:36 UTC Entrante0x3691a500…e42eb9$8.0K
2025-08-30 19:19 UTC Entrante0x3e25bff3…25c80b$30.0K
2025-08-29 23:42 UTC Entrante0x9fed93c2…fde6c5$0.00

Historial de saldo

Ahora: $7.4K · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mié 01:00 · 16
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mié
16
Jue
15
Vie
7
8
Sáb
Dom
7