Alamat USDT · Ethereum

0xbd02338683c7517344d73fa9bf404c7fe17d33dd

BersihEtherscan →
✅
Tidak ada di daftar sanksi publik

Diperiksa terhadap: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Dan di sumber komunitas: ScamSniffer (community)

Saldo saat pre-ban
$3.54M

Saldo saat ini

menanyakan blockchain…

Usia alamat

Transaksi pertama
2023-12-03 22:07 UTC
Aktif selama
2 tahun 8 bulan

Aktivitas USDT (sepanjang masa)

Masuk
$6.287.223
193 transaksi
Keluar
$6.287.223
178 transaksi

Diperbarui 06.06.2026

Riwayat peristiwa

  1. Pre-ban$3.54M
    TX 0xf60571cd358596f008da02ecf5dad735e5349e04423a95922d9ff01e6ebdd957· Block #18 744 097
  2. Ban$3.43M
    TX 0x788501c97cdf4d9559f7a3615e81ba45ed16528b2a69e4543590a1ef0a3d07ca· Block #18 745 784
  3. Unban$3.43M
    TX 0x0cd580ec25ba6f58b9638e53fe541ef1c4da473779d5d86ce891ea022203be4a· Block #21 130 215

Apa itu cryptoalert.report

Kami memantau peristiwa publik kontrak USDT Tether di Ethereum dan TRON: pemblokiran, pembukaan, penghancuran dana. Dan kami memberikan peringatan dini — sebelum pembekuan benar-benar dijalankan.

Saluran TelegramTambah alamat ke watchlistTentang kami →

Tentang alamat ini

Alamat Ethereum ini berada dalam antrean pre-ban Tether. Transaksi daftar hitam dikirim ke multisig USDT pada 2023-12-08 tetapi belum dijalankan. Saldo pre-ban: $3.54M USDT.

Aliran USDT seumur hidup pada alamat ini: 193 transfer masuk berjumlah $6.29M, dan 178 transfer keluar berjumlah $6.29M.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah alamat Ethereum ini masuk daftar hitam oleh Tether?

Belum. Transaksi daftar hitam yang menargetkan alamat ini dikirim ke multisig USDT Tether pada 2023-12-08 tetapi belum dijalankan on-chain. Alamat berada dalam antrean pre-ban.

Berapa banyak USDT yang terpengaruh di alamat ini?

Saldo pre-ban adalah $3.54M USDT — jumlah yang terekspos jika dan ketika transaksi daftar hitam yang tertunda dijalankan.

Dapatkah USDT yang terpengaruh dipulihkan?

Pembekuan belum dijalankan, jadi saldo secara teknis masih dapat dipindahkan — tetapi begitu transaksi daftar hitam yang tertunda tercatat, saldo terkunci di tingkat kontrak.

Terkena pemblokiran USDT? Kami membantu investigasi dan mendampingi menuju pembukaan blokir, melalui mitra tepercaya yang sudah menangani kasus serupa. Tanpa jaminan hasil; satu titik kontak sepanjang prosesnya.

💬 Diskusikan kasus Anda

Alamat ini berada di blockchain apa?

Alamat Ethereum ini pertama kali aktif on-chain pada 2023-12-03. Transfer USDT di Ethereum tunduk pada daftar hitam tingkat kontrak Tether, yang dapat membekukan alamat yang ditandai sehingga saldonya tidak dapat lagi ditransfer.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transfer

4+ · terbaru dahulu

50 transaksi USDT terakhir. Diambil langsung dari rantai; di-cache selama 1 jam.

KapanJenisLawan transaksiJumlah
2023-12-08 21:43 UTC Masuk0xcb19218f…bafc7d$2.0K
2023-12-08 19:22 UTC Masuk0x2f1a481d…786fe6$300.0K
2023-12-08 18:11 UTC Masuk0x4ce889a6…dde2e4$59.0K
2023-12-08 17:58 UTC Masuk0x2f1a481d…786fe6$300.0K

Riwayat saldo

Sekarang: $3.4M · sampel: 100

Saldo USDT yang direkonstruksi dari ~200 transfer terakhir, dengan penanda untuk peristiwa penting (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanBuka banMusnahkan

Aktivitas per jam

sampel: 100

Distribusi transfer USDT terbaru berdasarkan hari dalam seminggu dan jam. Pilih zona waktu; data disimpan dalam UTC.

Puncak: Jum 20:00 · 16
00
03
06
09
12
15
18
21
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
7
10
16
16
Sab
Min