已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-07-11, заморозив $45 715 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-07-11 — окно 7 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 136 входящих переводов на $1.43M и 39 исходящих переводов на $1.34M.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
37+ · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024-09-08 14:23 UTC | Входящий | 0x356d4068…c6c110 | $0.01 |
| 2024-07-12 14:55 UTC | Входящий | 0x769de1ab…010424 | $0.97 |
| 2024-07-12 14:13 UTC | Входящий | 0x40d20659…2b5f88 | $29.5K |
| 2024-07-12 04:19 UTC | Входящий | 0x92e02338…18e34e | $14.9K |
| 2024-07-11 14:15 UTC | Входящий | 0x80277b11…34b860 | $2.6K |
| 2024-07-11 11:59 UTC | Входящий | 0x92e02338…18e34e | $28.2K |
| 2024-07-10 11:14 UTC | Входящий | 0x92e02338…18e34e | $14.9K |
| 2024-07-09 08:43 UTC | Входящий | 0x92e02338…18e34e | $31.0K |
| 2024-07-07 03:07 UTC | Входящий | 0x92e02338…18e34e | $15.1K |
| 2024-07-06 03:14 UTC | Входящий | 0x92e02338…18e34e | $15.1K |
| 2024-07-05 05:07 UTC | Входящий | 0x6777b1a2…869810 | $2.7K |
| 2024-07-05 02:53 UTC | Входящий | 0x92e02338…18e34e | $15.1K |
| 2024-07-04 09:44 UTC | Входящий | 0x6777b1a2…869810 | $1.1K |
| 2024-07-04 02:53 UTC | Входящий | 0x92e02338…18e34e | $15.2K |
| 2024-07-03 06:25 UTC | Входящий | 0x54ffd9eb…bd7ad3 | $2.7K |
| 2024-07-03 02:49 UTC | Входящий | 0x92e02338…18e34e | $14.3K |
| 2024-07-02 07:38 UTC | Входящий | 0x80277b11…34b860 | $3.2K |
| 2024-07-02 02:57 UTC | Входящий | 0x92e02338…18e34e | $15.3K |
| 2024-07-01 15:41 UTC | Входящий | 0x92e02338…18e34e | $1.9K |
| 2024-07-01 12:08 UTC | Входящий | 0x52b8ed9c…6fc3da | $2.1K |
| 2024-07-01 11:34 UTC | Входящий | 0x40d20659…2b5f88 | $10.5K |
| 2024-07-01 10:51 UTC | Входящий | 0x40d20659…2b5f88 | $8.4K |
| 2024-07-01 08:16 UTC | Входящий | 0x52b8ed9c…6fc3da | $300 |
| 2024-07-01 07:51 UTC | Входящий | 0x52b8ed9c…6fc3da | $3.0K |
| 2024-07-01 06:50 UTC | Входящий | 0x52b8ed9c…6fc3da | $1.5K |
| 2024-07-01 06:13 UTC | Входящий | 0x52b8ed9c…6fc3da | $3.0K |
| 2024-07-01 03:54 UTC | Входящий | 0x8755ac73…81004d | $2.4K |
| 2024-07-01 02:53 UTC | Входящий | 0x52b8ed9c…6fc3da | $11.0K |
| 2024-06-29 15:54 UTC | Входящий | 0x8755ac73…81004d | $3.7K |
| 2024-06-29 10:30 UTC | Входящий | 0x52b8ed9c…6fc3da | $1.7K |
| 2024-06-29 07:51 UTC | Входящий | 0x52b8ed9c…6fc3da | $4.6K |
| 2024-06-29 03:56 UTC | Входящий | 0x92e02338…18e34e | $6.0K |
| 2024-06-28 15:26 UTC | Входящий | 0x92e02338…18e34e | $9.1K |
| 2024-06-28 12:39 UTC | Входящий | 0x9267b834…294d27 | $55.6K |
| 2024-06-28 07:24 UTC | Входящий | 0x52b8ed9c…6fc3da | $15.2K |
| 2024-06-28 06:01 UTC | Входящий | 0x9d437255…631d8c | $15.3K |
| 2024-06-28 05:09 UTC | Входящий | 0x9d437255…631d8c | $14.5K |
Сейчас: $45.7K · выборка: 100
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 100
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.