USDT-adres · Ethereum

0xbf61c98424f7894b72fdeb8eb0672993e087f717

SchoonEtherscan →
✅
Niet op openbare sanctielijsten

Gecontroleerd tegen: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

En in community-bronnen: ScamSniffer (community)

Saldo bij pre-ban
$6.61M

Huidig saldo

blockchain wordt opgevraagd…

Leeftijd van het adres

Eerste transactie
2021-05-26 18:45 UTC
Bestaat al
5 jaar 2 maanden

USDT-activiteit (volledige geschiedenis)

Inkomend
$6.614.072
6 transacties
Uitgaand
$6.614.072
1 transactie

Bijgewerkt op 06.06.2026

Eventgeschiedenis

  1. Pre-ban$6.61M
    TX 0x69ee3d041a9745149c9410d811f0c936d2a4a9987fb1112ef3d3d14d16631067· Block #12 395 045
  2. Ban$6.61M
    TX 0xc6e9047fbc0df3d31176950c262c5f05873e3d0a5abdbb5d15429d88d2cbda9e· Block #12 395 212
  3. Unban$6.61M
    TX 0x02349054ad799686ef0d1bdb758333cf3a5e3baf3eaa5ab60e908e56df09bbfb· Block #12 504 160

Wat is cryptoalert.report

We monitoren openbare events van Tethers USDT-contracten op Ethereum en TRON: blokkades, opheffingen, vernietiging van middelen. En we leveren vroege waarschuwingen — voordat de bevriezing daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Telegram-kanaalAdres aan watchlist toevoegenOver ons →

Over dit adres

Dit Ethereum-adres staat in Tethers pre-ban-wachtrij. Een blacklist-transactie is op 2021-05-08 ingediend bij de USDT-multisig, maar nog niet uitgevoerd. Pre-ban-saldo: $6.61M USDT.

USDT-stroom op dit adres over de gehele looptijd: 6 inkomende overboekingen met een totaal van $6.61M en 1 uitgaande overboeking met een totaal van $6.61M.

Veelgestelde vragen

Staat dit Ethereum-adres op de blacklist van Tether?

Nog niet. Een blacklist-transactie gericht op dit adres is op 2021-05-08 ingediend bij Tethers USDT-multisig, maar nog niet on-chain uitgevoerd. Het adres staat in de pre-ban-wachtrij.

Hoeveel USDT is er op dit adres getroffen?

Het pre-ban-saldo is $6.61M USDT — het bedrag dat risico loopt zodra de openstaande blacklist-transactie wordt uitgevoerd.

Kan de getroffen USDT worden teruggehaald?

De bevriezing is nog niet uitgevoerd, dus het saldo is technisch nog verplaatsbaar — maar zodra de openstaande blacklist-transactie is bevestigd, wordt het op contractniveau vergrendeld.

Getroffen door een USDT-blokkade? Wij helpen met onderzoek en begeleiding richting deblokkering – via gescreende partners die zulke zaken al hebben behandeld. Geen gegarandeerd resultaat; één vast aanspreekpunt gedurende het hele traject.

💬 Bespreek uw zaak

Op welke blockchain staat dit adres?

Dit Ethereum-adres was voor het eerst on-chain actief op 2021-05-26. USDT-overboekingen op Ethereum vallen onder Tethers blacklist op contractniveau, die een gemarkeerd adres kan bevriezen zodat het saldo niet meer overgeboekt kan worden.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с dust.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Overboekingen

6 · nieuwste eerst

Laatste 50 USDT-transacties. Live opgehaald van de chain; 1 uur in cache.

WanneerTypeTegenpartijBedrag
2021-04-22 04:21 UTC Inkomend0x1eb8f82a…0130c3$1.4M
2021-04-22 04:21 UTC Inkomend0x1eb8f82a…0130c3$1.7M
2021-04-22 04:15 UTC Inkomend0x1eb8f82a…0130c3$10
2021-04-19 07:31 UTC Inkomend0x1eb8f82a…0130c3$1.7M
2021-04-19 07:31 UTC Inkomend0x1eb8f82a…0130c3$1.8M
2021-04-19 06:34 UTC Inkomend0x1eb8f82a…0130c3$10

Saldogeschiedenis

Nu: $6.6M · steekproef: 7

Gereconstrueerd USDT-saldo op basis van de laatste ~200 overboekingen, met markeringen voor belangrijke gebeurtenissen (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanOntgrendelingVernietiging

Activiteit per uur

steekproef: 7

Verdeling van recente USDT-overboekingen per weekdag en uur. Kies een tijdzone; de gegevens worden opgeslagen in UTC.

Piek: do 04:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
ma
2
di
wo
do
3
vr
za
zo