Địa chỉ USDT · Ethereum

0xbfca3e2097baa1eb354e9d915180707dde1027f2

SạchEtherscan →
✅
Không có trong danh sách trừng phạt công khai

Đã đối chiếu: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Và trong các nguồn cộng đồng: ScamSniffer (community)

Số dư tại thời điểm pre-ban
$28 004

Số dư hiện tại

đang truy vấn blockchain…

Tuổi địa chỉ

Giao dịch đầu tiên
2022-08-14 08:38 UTC
Đã tồn tại
3 năm 11 tháng

Hoạt động USDT (toàn bộ lịch sử)

Đến
$27.627.755
1440 giao dịch
Đi
$27.629.276
6741 giao dịch

Cập nhật 05.06.2026

Lịch sử sự kiện

  1. Ban$28 004
    TX 0x0c1a38b9bf54b15746a5530fcad605e91d260a8899d24c592e761d834f5fad26· Khối #24 730 685
  2. Pre-ban$28 004
    TX 0x12236131433ddd5fcd64f54d59d4b05a5b948ef07e157d44224dc58ccf1b3eaf· Khối #24 730 685
  3. Unban$30 150
    TX 0x60298af592a0265c7682d5a72b68205ca237b9a64f7193e1de87e789fc7c4595· Khối #24 885 644

cryptoalert.report là gì

Chúng tôi giám sát các sự kiện công khai của hợp đồng USDT của Tether trên Ethereum và TRON: chặn, gỡ chặn, tiêu hủy quỹ. Và chúng tôi cung cấp cảnh báo sớm — trước khi việc đóng băng thực sự được thực hiện.

Kênh TelegramThêm địa chỉ vào watchlistGiới thiệu →

Về địa chỉ này

Địa chỉ Ethereum này đang trong hàng đợi pre-ban của Tether. Một giao dịch danh sách đen đã được gửi đến multisig USDT vào 2026-03-24 nhưng chưa thực thi. Số dư pre-ban: $28 004 USDT.

Dòng USDT trọn đời trên địa chỉ này: 1.440 giao dịch chuyển đến tổng cộng $28M, và 6.741 giao dịch chuyển đi tổng cộng $28M.

Câu hỏi thường gặp

Địa chỉ Ethereum này có bị Tether đưa vào danh sách đen không?

Chưa. Một giao dịch danh sách đen nhắm vào địa chỉ này đã được gửi đến multisig USDT của Tether vào 2026-03-24 nhưng chưa thực thi on-chain. Địa chỉ đang trong hàng đợi pre-ban.

Bao nhiêu USDT bị ảnh hưởng tại địa chỉ này?

Số dư pre-ban là $28 004 USDT — số tiền bị phơi bày nếu và khi giao dịch đưa vào danh sách đen đang chờ được thực thi.

USDT bị ảnh hưởng có thể được thu hồi không?

Việc đóng băng chưa được thực thi, nên số dư về mặt kỹ thuật vẫn có thể chuyển đi — nhưng một khi giao dịch đưa vào danh sách đen đang chờ được ghi nhận, nó sẽ bị khóa ở cấp hợp đồng.

Bị chặn USDT? Chúng tôi hỗ trợ điều tra và đồng hành hướng tới việc gỡ chặn, thông qua các đối tác đã được kiểm định và từng xử lý những vụ như vậy. Không cam kết kết quả; một đầu mối liên hệ duy nhất trong suốt quá trình.

💬 Trao đổi về trường hợp của bạn

Địa chỉ này nằm trên blockchain nào?

Địa chỉ Ethereum này lần đầu hoạt động on-chain vào 2022-08-14. Các giao dịch chuyển USDT trên Ethereum chịu sự điều chỉnh của danh sách đen ở cấp hợp đồng của Tether, có thể đóng băng một địa chỉ bị gắn cờ để số dư của nó không thể chuyển đi được nữa.

Контрагенты

Показаны 201–250 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xa14579c6…0f9e03
—3$11.7K
0x22d1f4c3…1d3d8c
—6$11.6K
0xd759bbe8…8bb660
2—$11.5K
0xc43e4e5e…d06fc0
—1$11.4K
0x0cb24760…2da663
—16$11.3K
0x1f09694f…333259
—13$11.2K
0xb62632e9…d12bb7
—24$11.0K
0x4216f852…138c4b
—11$11.0K
0xbc404663…3fcc66
1—$11.0K
0x13bd6d4c…3630b2
5—$10.9K
0xb461f656…eefce8
—5$10.9K
0x2f93106e…cc017c
—22$10.8K
0xaeb6e4ab…0b36be
3—$10.8K
0x4b36864e…24b71c
1—$10.8K
0x225a3c1e…a37b49
—3$10.7K
0xfa4b81a4…2bccb8
—25$10.7K
0x7a1db572…82cc8e
—7$10.7K
0x6dc7d1a4…2e0f38
—7$10.7K
0x5fa56d59…d5a912
—20$10.6K
0x6181f8bb…c43a8c
—12$10.6K
0xf7df8d46…4f76b1
—3$10.5K
0x9d24eb75…548898
3—$10.5K
0x98c7bef2…cd4a65
4—$10.5K
0x5e17b56d…90abe6
2—$10.5K
0x57c5bf40…570057
—5$10.4K
0xcee36baf…bfd4e8
—22$10.3K
0x6a8f38ff…c30646
2—$10.3K
0xab10a914…f49ab3
—20$10.2K
0x4af6dc63…4a6ad9
—23$10.1K
0x526f4e7a…c9ab24
3—$10.1K
0x8eb092fa…f7d28c
3—$10.1K
0x238d02d4…47b39c
1—$10.0K
0x637e6808…b81b72
—1$10.0K
0x9a4953ab…0a5a01
—4$10.0K
0xd7403957…b34d55
—2$10.0K
0x4b434358…fae559
—1$9.9K
0xb395bbc3…4b64cc
—32$9.9K
0x68df68e8…72e070
5—$9.7K
0xc51da909…3462bc
3—$9.7K
0xb7740450…f1b649
2—$9.5K
0x58b932e0…968228
—18$9.4K
0x8a4b67e8…ae7527
—2$9.2K
0xf04a61af…a7edeb
—4$9.2K
0xb404a229…cce835
—24$9.2K
0x54dfa56b…0e1e5d
2—$9.1K
0xad7a2c74…7a9fcd
2—$9.1K
0x4b42e103…b702d4
—21$9.0K
0xa70fed36…6808e6
—24$8.9K
0xac117e94…0182e7
—9$8.7K
0x20b49a64…398007
3—$8.7K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Giao dịch chuyển

10+ · mới nhất trước

50 giao dịch USDT gần nhất. Lấy trực tiếp từ chuỗi; lưu cache 1 giờ.

Khi nàoLoạiĐối tácSố tiền
2026-04-01 09:01 UTC Đến0x9fb4ca40…f5e665$0.00
2026-03-28 22:11 UTC Đến0x1df98a55…f29ffd$1.1K
2026-03-27 01:47 UTC Đến0x69a7a89a…d45eda$1.1K
2026-03-22 21:43 UTC Đến0x5570597b…503283$0.00
2026-03-21 22:04 UTC Đến0x8579ddc7…3823c0$0.00
2026-03-21 12:19 UTC Đến0xe63d088e…48af9b$0.00
2026-03-21 09:34 UTC Đến0x5eb04a6e…0cb951$0.00
2026-03-21 08:24 UTC Đến0x5eb04a6e…0cb951$0.00
2026-03-21 08:15 UTC Đến0xe0e95da5…674f54$0.00
2026-03-21 06:42 UTC Đến0x8579ddc7…3823c0$0.00

Lịch sử số dư

Bây giờ: $30.2K · mẫu: 100

Số dư USDT được tái dựng từ ~200 giao dịch chuyển gần nhất, với các mốc đánh dấu sự kiện quan trọng (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanGỡ banHủy

Hoạt động theo giờ

mẫu: 100

Phân bố các giao dịch chuyển USDT gần đây theo thứ trong tuần và giờ. Chọn múi giờ; dữ liệu được lưu theo UTC.

Đỉnh: T7 08:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
T2
5
4
T3
T4
T5
T6
4
6
4
4
T7
4
9
6
4
6
CN
6
4