Адрес USDT · Ethereum

0xbfe3f9a0f7de6ff6058d3123d545bbe594a5b67f

ЗамороженEtherscan →
✅
Не находится в публичных санкционных списках

Проверено: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

А также в community-источниках: ScamSniffer (community)

Заморожено
$0.70
Окно от pre-ban до bans: 1 ч 42 мин — столько было у владельца на действия после раннего сигнала.

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2024-09-21 12:46 UTC
Существует
1 год 10 месяцев

Активность USDT за всю историю

Входящие
$146 055
57 транзакций
Исходящие
$140 970
122 транзакции

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$0.70
    TX 0x706e0e43cb64fb7f95952eaf60c75221fad183389c4aac69c731a1a3e46520b8· Block #21 596 846
  2. Ban$0.70
    TX 0x969277c7e2c94d31c98267541d5e1d6d7831d35fc47aaa050f13451730edef74· Block #21 597 352

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-01-10, заморозив $0.70 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-01-10 — окно 2 ч до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 57 входящих переводов на $146 055 и 122 исходящих перевода на $140 970.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Да. Tether внёс этот адрес в чёрный список USDT 2025-01-10, заморозив $0.70 USDT. Адрес по-прежнему может получать USDT, но любой исходящий перевод с него теперь отклоняется на уровне контракта токена.

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

$0.70 USDT было заморожено в момент блокировки. Замороженный баланс остаётся заблокированным на адресе и больше не может быть перемещён.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заблокированный баланс остаётся замороженным бессрочно. Снять заморозку может только Tether, и на практике это происходит редко — случалось при крупных корректирующих действиях, но не по индивидуальному запросу.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2024-09-21. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

10+ · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2025-01-14 21:04 UTC Входящий0xa9d1e08c…1d3e43$5.6K
2025-01-08 16:01 UTC Входящий0xa9d1e08c…1d3e43$4.8K
2025-01-08 00:42 UTC Входящий0xa9d1e08c…1d3e43$8.5K
2025-01-01 03:48 UTC Входящий0x89e51fa8…aa7c40$6.5K
2024-12-30 14:47 UTC Входящий0xa9d1e08c…1d3e43$6.9K
2024-12-27 21:57 UTC Входящий0xa9d1e08c…1d3e43$8.5K
2024-12-25 05:03 UTC Входящий0xc1283df4…27100e$500
2024-12-24 21:31 UTC Входящий0xa9d1e08c…1d3e43$3.9K
2024-12-23 15:41 UTC Входящий0xa9d1e08c…1d3e43$5.3K
2024-12-20 04:03 UTC Входящий0x30306e38…55aaf8$338

История баланса

Сейчас: $0.70 · выборка: 100

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 100

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Пт 03:00 · 5
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
3
Вт
3
2
2
2
Ср
2
2
2
2
2
3
Чт
2
Пт
5
2
2
2
Сб
3
2
2
2
2
Вс
2
2
2