대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
06.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
Tether는 2025-08-11에 이 Ethereum 주소에 보유되어 있던 $4 346의 USDT를 영구적으로 소각했습니다. 이 주소는 2025-03-03에 처음 블랙리스트 대상으로 플래그가 지정되었고 2025-03-03에 동결되었습니다 — 소각까지 5 min의 시차가 있었습니다.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 82건, 총 $1.92M, 그리고 출금 전송 27건, 총 $1.91M.
예 — 그리고 동결된 잔액은 더 이상 존재하지 않습니다. 블랙리스트 등록 후 Tether는 2025-08-11에 destroyBlackFunds()를 호출하여 여기에 보관되어 있던 $4 346의 USDT를 영구적으로 소각했습니다.
$4 346의 USDT가 소각되었습니다. 잔액은 Tether의 destroyBlackFunds() 호출로 소각되어 유통에서 영구적으로 제거되었습니다.
아니요. destroyBlackFunds()는 잔액을 온체인에서 영구적으로 소각합니다 — 소각된 USDT는 Tether를 포함해 누구도 회수할 수 없습니다.
이 Ethereum 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2024-01-24입니다. Ethereum의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Показаны 1–26 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 1 | $396.0K | |
| — | 1 | $390.1K | |
| — | 1 | $160.0K | |
| — | 1 | $140.0K | |
| — | 1 | $120.0K | |
| — | 1 | $109.4K | |
| — | 1 | $89.4K | |
| — | 1 | $70.0K | |
| — | 1 | $68.7K | |
| — | 1 | $52.4K | |
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| — | 1 | $40.4K | |
| — | 1 | $37.5K | |
| — | 1 | $32.1K | |
| — | 1 | $31.7K | |
| — | 1 | $27.3K | |
| — | 1 | $24.0K | |
| — | 1 | $22.7K | |
| — | 1 | $19.3K | |
| — | 1 | $16.6K | |
| — | 1 | $6.7K | |
| — | 1 | $6.7K | |
| — | 1 | $4.9K | |
| — | 1 | $3.4K | |
| — | 1 | $1.5K | |
| — | 1 | $1.4K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
29+ · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-12 03:16 UTC | 입금 | 0x6df028a3…e7b6b7 | $100.0K |
| 2025-01-12 02:44 UTC | 입금 | 0xb2e1e72c…58b76b | $149.9K |
| 2024-12-29 12:37 UTC | 입금 | 0xc3f86e0d…9973c4 | $119.9K |
| 2024-12-21 02:47 UTC | 입금 | 0xc01958be…1cbdd8 | $200.1K |
| 2024-12-16 01:04 UTC | 입금 | 0x4e4f2381…4dee10 | $65.0K |
| 2024-11-10 02:43 UTC | 입금 | 0xddaf0c44…dd2d02 | $149.9K |
| 2024-10-14 06:12 UTC | 입금 | 0xe19fff10…767b5c | $1.9K |
| 2024-10-03 03:35 UTC | 입금 | 0x91b18626…139bbe | $0.01 |
| 2024-10-02 04:12 UTC | 입금 | 0xe67dda4f…56d983 | $0.01 |
| 2024-09-28 07:30 UTC | 입금 | 0x46840258…344d48 | $0.01 |
| 2024-09-28 07:06 UTC | 입금 | 0xb4ec0257…0a1587 | $0.02 |
| 2024-09-22 19:43 UTC | 입금 | 0x9b38c432…edeade | $0.05 |
| 2024-09-22 15:21 UTC | 입금 | 0x91b1b320…6e9bbe | $0.32 |
| 2024-09-22 14:49 UTC | 입금 | 0x4684ad9c…394d48 | $0.37 |
| 2024-09-22 14:32 UTC | 입금 | 0xb4ecf246…4b1587 | $0.69 |
| 2024-09-22 14:19 UTC | 입금 | 0x9ec2a507…2bfefa | $257.0K |
| 2024-09-11 05:25 UTC | 입금 | 0xb33176da…ff1cbc | $1.9K |
| 2024-08-31 14:15 UTC | 입금 | 0x28f06ac0…2eeace | $825 |
| 2024-08-30 22:20 UTC | 입금 | 0x9b380d30…0deade | $0.01 |
| 2024-07-31 16:06 UTC | 입금 | 0x2ff8b53c…cbe694 | $1.9K |
| 2024-07-22 08:24 UTC | 입금 | 0x7349a465…a4c223 | $1.5K |
| 2024-07-19 11:05 UTC | 입금 | 0xe5510845…73c2cb | $375.0K |
| 2024-07-09 10:30 UTC | 입금 | 0xfab60835…8ad1d3 | $3.4K |
| 2024-07-07 15:06 UTC | 입금 | 0x9f246d5a…a9cb41 | $1.0K |
| 2024-07-06 12:20 UTC | 입금 | 0xacec65d4…99c43e | $1.0K |
| 2024-07-02 19:08 UTC | 입금 | 0xff142d75…bbd511 | $2.1K |
| 2024-07-02 10:51 UTC | 입금 | 0x4509b0b3…74a531 | $1.0K |
| 2024-06-30 09:28 UTC | 입금 | 0x9f4c98f4…8ddc89 | $1.5K |
| 2024-06-27 14:34 UTC | 입금 | 0x4fe4edd3…48e151 | $2.8K |
현재: $4.3K · 샘플: 100
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 100
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.