已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-08-11 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $4 346 的 USDT。该地址最早于 2025-03-03 被标记为待列入黑名单，并于 2025-03-03 被冻结——距离销毁有 5 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：82 笔转入，合计 $1.92M；27 笔转出，合计 $1.91M。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2025-08-11 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $4 346 的 USDT。
有 $4 346 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-01-24。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
21+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-01 10:43 UTC | 转出 | 0x688c1ca0…959f23 | $70.0K |
| 2025-02-12 10:25 UTC | 转出 | 0xbc8cc445…a6a6b2 | $19.3K |
| 2025-01-14 23:08 UTC | 转出 | 0xfb9cf372…d37281 | $160.0K |
| 2025-01-05 01:04 UTC | 转出 | 0xe48a6d4c…48f334 | $140.0K |
| 2024-12-29 10:25 UTC | 转出 | 0x98939ccf…22af8f | $31.7K |
| 2024-12-24 09:51 UTC | 转出 | 0xa57d15ec…4722d7 | $52.4K |
| 2024-12-21 15:56 UTC | 转出 | 0x09d86523…8310e2 | $109.4K |
| 2024-12-16 09:09 UTC | 转出 | 0x0f8eb53b…a59f60 | $89.4K |
| 2024-12-13 08:36 UTC | 转出 | 0x1150d54f…d62b01 | $6.7K |
| 2024-11-12 21:44 UTC | 转出 | 0xc49146ad…f986d7 | $120.0K |
| 2024-10-30 11:15 UTC | 转出 | 0xe3bd5b64…b8fd57 | $6.7K |
| 2024-10-11 15:09 UTC | 转出 | 0x181e079f…3a0ade | $40.4K |
| 2024-10-06 14:26 UTC | 转出 | 0x0e46af4f…0c2d3d | $16.6K |
| 2024-09-30 11:15 UTC | 转出 | 0xe67c2c9e…56d983 | $41.2K |
| 2024-09-28 07:33 UTC | 转出 | 0x4684ad9c…394d48 | $0 |
| 2024-09-22 14:44 UTC | 转出 | 0x4684da1e…344d48 | $37.5K |
| 2024-09-22 14:34 UTC | 转出 | 0x91b12bbe…139bbe | $32.1K |
| 2024-09-22 14:22 UTC | 转出 | 0xb4ec156c…0a1587 | $68.7K |
| 2024-08-30 16:01 UTC | 转出 | 0x9b38c97b…0deade | $4.9K |
| 2024-07-22 11:29 UTC | 转出 | 0x2398fdf5…0b8653 | $1.5K |
| 2024-07-19 11:06 UTC | 转出 | 0x7079a5b9…ba4f67 | $396.0K |
当前: $4.3K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。