Адрес USDT · Ethereum

0xc13243044cf19011421a441251fcd18e4945bc27

ЗамороженEtherscan
Не находится в публичных санкционных списках

Проверено: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

А также в community-источниках: ScamSniffer (community)

Заморожено
$66 495
Окно от pre-ban до bans: 17 мин — столько было у владельца на действия после раннего сигнала.

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2020-12-29 15:58 UTC
Существует
5 лет 5 месяцев

Активность USDT за всю историю

Входящие
$266 532
6 транзакций
Исходящие
$100 007
2 транзакции

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$66 495
  2. Ban$66 495

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2021-03-04, заморозив $66 495 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2021-03-04 — окно 17 мин до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 6 входящих переводов на $266 532 и 2 исходящих перевода на $100 007.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с dust.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

2 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2021-03-02 14:23 UTC Исходящий0xec116f70…df2578$100.0K
2020-12-29 16:10 UTC Исходящий0xec116f70…df2578$7.00

История баланса

Сейчас: $66.5K · выборка: 8

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 8

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Вт 13:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
Вт
3
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс