Indirizzo USDT · Ethereum

0xc2c89011d083592e20ba69e8c6301cb518a4ee21

CongelatoEtherscan →
✅
Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Congelato
$20 294
Finestra dal pre-ban al ban: 3 h 33 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2025-12-11 20:26 UTC
Esiste da
8 mesi 7 giorni

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$138.276
176 transazioni
In uscita
$117.982
35 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$20 294
    TX 0xa94a228beef5d4ec9274928715527a066e964b5726d5fc53bd867d0e381b55d4· Blocco #24 498 889
  2. Ban$20 294
    TX 0xd9298088668490134598877b5d31e298984424c37a0b70373d0bb6e54d36ff7e· Blocco #24 499 948

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2026-02-20, congelando $20 294 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2026-02-20: una finestra di 4 h prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 176 trasferimenti in entrata per un totale di $138 276, e 35 trasferimenti in uscita per un totale di $117 982.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2026-02-20, congelando $20 294 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$20 294 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2025-12-11. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x1481e584…83db70
—3$55.0K
0x9ea12499…9ee7da
5—$51.4K
0xef2e2747…ec4793
—2$43.0K
0xca2466d8…6779fa
1—$29.0K
0xee13f271…c4bc11
1—$22.3K
0x1e2bd22c…e66ce3
2—$19.0K
0xec072a08…271d6e
1—$16.6K
0x88b11b31…8eb87c🔍 в базе
—2$11.6K
0x03f985f8…845eec
—8$8.4K
0xef2bcdc0…ec4793
1—$0.50
0x88b1b1f8…1db87c
58—$0.34
0x88b11d17…cfb87c
372$0.02
0x03f985fb…f85eec
1—$0.01
0x88b13c61…8eb87c
1—$0.01
0x88b17d76…ceb87c
1—$0.01
0x88b6e18f…feb87c
1—$0.01
0x88be86a4…aeb87c
1—$0.01
0x03f9084d…245eec
2—$0.00
0xef2e3409…ec4793
2—$0.00
0x03f947f0…595eec
1310$0.00
0xef2eff72…ec4793
2—$0.00
0xef23ff6e…ec4793
1—$0.00
0xef2eb179…ab4793
1—$0.00
0x03f99129…879eec
1—$0.00
0x03f9dbb2…2b5eec
1—$0.00
0x03f91e72…845eec
1—$0.00
0x03fa0cce…c45eec
1—$0.00
0xef2edee8…434793
54$0.00
0x03f95c2f…385eec
3—$0.00
0x03f92044…a65eec
3—$0.00
0xef2e141f…b94793
2—$0.00
0xef2e2b56…bc4793
2—$0.00
0x88b14c21…8eb87c
1—$0.00
0x03f99420…b95eec
1—$0.00
0x88b17637…7f3b7c
1—$0.00
0x03ff5139…d45eec
2—$0.00
0xef2321a9…ec4793
1—$0.00
0xef2be817…4b4793
1—$0.00
0xef2e506f…ec4793
1—$0.00
0xef2e6853…bc4793
1—$0.00
0x03f98b1d…345eec
2—$0.00
0xef2e07e1…7c4793
1—$0.00
0xef2e6213…3c4793
1—$0.00
0xef2e6777…434793
1—$0.00
0xef2ea41c…ec4793
1—$0.00
0xef2ec8b8…ec4793
1—$0.00
0xef2edeee…e84793
1—$0.00
0xef2ee706…ec4793
1—$0.00
0x03f84ff4…f55eec
1—$0.00
0x03f8d60e…0e5eec
1—$0.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

34+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-03-15 06:50 UTC In entrata0x03f92044…a65eec$0.00
2026-02-22 14:42 UTC In entrata0x03f5f658…245eec$0.00
2026-02-20 17:19 UTC In entrata0x03f225e3…145eec$0.00
2026-02-20 12:49 UTC In entrata0x03f92044…a65eec$0.00
2026-02-20 07:53 UTC In entrata0x03f8d60e…0e5eec$0.00
2026-02-20 07:48 UTC In entrata0x03f84ff4…f55eec$0.00
2026-02-20 00:17 UTC In entrata0x03f225e3…145eec$0.00
2026-02-19 14:36 UTC In entrata0x03f91e72…845eec$0.00
2026-02-15 14:43 UTC In entrata0x1e2bd22c…e66ce3$9.0K
2026-02-10 02:14 UTC In entrata0x88b14c21…8eb87c$0.00
2026-02-10 02:13 UTC In entrata0x1e2bd1d1…e66ce3$0.00
2026-02-10 02:12 UTC In entrata0x1e2bd22c…e66ce3$10.0K
2026-02-06 16:26 UTC In entrata0x88b6e18f…feb87c$0.01
2026-02-06 15:47 UTC In entrata0x88b13c61…8eb87c$0.01
2026-02-04 17:43 UTC In entrata0x03f99420…b95eec$0.00
2026-01-17 11:51 UTC In entrata0xef2edee8…434793$0.00
2026-01-17 11:06 UTC In entrata0xef2e506f…ec4793$0.00
2026-01-17 11:05 UTC In entrata0xef2edee8…434793$0.00
2026-01-17 06:45 UTC In entrata0xef2321a9…ec4793$0.00
2026-01-17 06:44 UTC In entrata0xef2bcdc0…ec4793$0.50
2026-01-17 06:12 UTC In entrata0xef2e3409…ec4793$0.00
2026-01-17 06:11 UTC In entrata0xef2be817…4b4793$0.00
2026-01-17 06:11 UTC In entrata0xef2e6853…bc4793$0.00
2026-01-17 06:11 UTC In entrata0xef2e141f…b94793$0.00
2026-01-17 06:11 UTC In entrata0xef2e3409…ec4793$0.00
2026-01-15 15:58 UTC In entrata0x9ea12499…9ee7da$29.6K
2026-01-12 16:09 UTC In entrata0x9ea12499…9ee7da$3.2K
2026-01-11 13:07 UTC In entrata0xef2edee8…434793$0.00
2026-01-11 13:02 UTC In entrata0xef2edeee…e84793$0.00
2026-01-11 13:02 UTC In entrata0xef2e07e1…7c4793$0.00
2026-01-10 09:49 UTC In entrata0xef2edee8…434793$0.00
2026-01-10 09:46 UTC In entrata0xef2ec8b8…ec4793$0.00
2026-01-10 09:45 UTC In entrata0xef2e2b56…bc4793$0.00
2026-01-10 09:04 UTC In entrata0xef2edee8…434793$0.00

Cronologia del saldo

Ora: $20.3K · campione: 100

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 100

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Sab 09:00 · 16
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
13
16
Dom
15