已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-02-20 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $20 294 的 USDT。preban 提交最早于 2026-02-20 被观察到——距离冻结在链上生效有 4 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：176 笔转入，合计 $138 276；35 笔转出，合计 $117 982。
是的。Tether 于 2026-02-20 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $20 294 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $20 294 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-12-11。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
34+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 06:50 UTC | 转入 | 0x03f92044…a65eec | $0.00 |
| 2026-02-22 14:42 UTC | 转入 | 0x03f5f658…245eec | $0.00 |
| 2026-02-20 17:19 UTC | 转入 | 0x03f225e3…145eec | $0.00 |
| 2026-02-20 12:49 UTC | 转入 | 0x03f92044…a65eec | $0.00 |
| 2026-02-20 07:53 UTC | 转入 | 0x03f8d60e…0e5eec | $0.00 |
| 2026-02-20 07:48 UTC | 转入 | 0x03f84ff4…f55eec | $0.00 |
| 2026-02-20 00:17 UTC | 转入 | 0x03f225e3…145eec | $0.00 |
| 2026-02-19 14:36 UTC | 转入 | 0x03f91e72…845eec | $0.00 |
| 2026-02-15 14:43 UTC | 转入 | 0x1e2bd22c…e66ce3 | $9.0K |
| 2026-02-10 02:14 UTC | 转入 | 0x88b14c21…8eb87c | $0.00 |
| 2026-02-10 02:13 UTC | 转入 | 0x1e2bd1d1…e66ce3 | $0.00 |
| 2026-02-10 02:12 UTC | 转入 | 0x1e2bd22c…e66ce3 | $10.0K |
| 2026-02-06 16:26 UTC | 转入 | 0x88b6e18f…feb87c | $0.01 |
| 2026-02-06 15:47 UTC | 转入 | 0x88b13c61…8eb87c | $0.01 |
| 2026-02-04 17:43 UTC | 转入 | 0x03f99420…b95eec | $0.00 |
| 2026-01-17 11:51 UTC | 转入 | 0xef2edee8…434793 | $0.00 |
| 2026-01-17 11:06 UTC | 转入 | 0xef2e506f…ec4793 | $0.00 |
| 2026-01-17 11:05 UTC | 转入 | 0xef2edee8…434793 | $0.00 |
| 2026-01-17 06:45 UTC | 转入 | 0xef2321a9…ec4793 | $0.00 |
| 2026-01-17 06:44 UTC | 转入 | 0xef2bcdc0…ec4793 | $0.50 |
| 2026-01-17 06:12 UTC | 转入 | 0xef2e3409…ec4793 | $0.00 |
| 2026-01-17 06:11 UTC | 转入 | 0xef2be817…4b4793 | $0.00 |
| 2026-01-17 06:11 UTC | 转入 | 0xef2e6853…bc4793 | $0.00 |
| 2026-01-17 06:11 UTC | 转入 | 0xef2e141f…b94793 | $0.00 |
| 2026-01-17 06:11 UTC | 转入 | 0xef2e3409…ec4793 | $0.00 |
| 2026-01-15 15:58 UTC | 转入 | 0x9ea12499…9ee7da | $29.6K |
| 2026-01-12 16:09 UTC | 转入 | 0x9ea12499…9ee7da | $3.2K |
| 2026-01-11 13:07 UTC | 转入 | 0xef2edee8…434793 | $0.00 |
| 2026-01-11 13:02 UTC | 转入 | 0xef2edeee…e84793 | $0.00 |
| 2026-01-11 13:02 UTC | 转入 | 0xef2e07e1…7c4793 | $0.00 |
| 2026-01-10 09:49 UTC | 转入 | 0xef2edee8…434793 | $0.00 |
| 2026-01-10 09:46 UTC | 转入 | 0xef2ec8b8…ec4793 | $0.00 |
| 2026-01-10 09:45 UTC | 转入 | 0xef2e2b56…bc4793 | $0.00 |
| 2026-01-10 09:04 UTC | 转入 | 0xef2edee8…434793 | $0.00 |
当前: $20.3K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。