USDT adresi · Ethereum

0xc55d99813818cbe0b60a72f2afe70815dd7743dd

DondurulduEtherscan
Kamuya açık yaptırım listelerinde değil

Karşılaştırıldı: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Ayrıca topluluk kaynaklarında: ScamSniffer (community)

Donduruldu
$102 071
pre-ban'dan ban'a pencere: 7 sa 27 dk — sahibinin erken sinyalden sonra eyleme geçmesi için bu kadar zamanı vardı.

Güncel bakiye

blok zinciri sorgulanıyor…

Adres yaşı

İlk işlem
2024-02-15 03:52 UTC
Aktif süre
2 yıl 4 ay

USDT etkinliği (tüm zamanlar)

Gelen
$103.701
5 işlem
Giden
$1.630
6 işlem

Güncelleme: 06.06.2026

Olay geçmişi

  1. Pre-ban$102 071
  2. Ban$102 071

cryptoalert.report nedir

Tether'ın USDT sözleşmelerinin Ethereum ve TRON üzerindeki halka açık olaylarını izliyoruz: bloklamalar, kaldırmalar, fonların yok edilmesi. Ve dondurma fiilen gerçekleşmeden önce erken uyarı veriyoruz.

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-05-10, заморозив $102 071 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-05-09 — окно 7 h до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 5 входящих переводов на $103 701 и 6 исходящих переводов на $1 630.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

5 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2024-02-27 01:21 UTC Входящий0xa7ca2c86…0db22a$50.0K
2024-02-27 00:03 UTC Входящий0xa7ca2c86…0db22a$47.3K
2024-02-26 23:41 UTC Входящий0xa7ca2c86…0db22a$3.2K
2024-02-26 23:35 UTC Входящий0xa7ca2c86…0db22a$3.2K
2024-02-11 11:50 UTC Входящий0xd37bbe57…ad7146$108

История баланса

Сейчас: $102.1K · выборка: 11

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 11

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Пн 23:00 · 2
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
2
Вт
2
1
1
Ср
Чт
1
1
Пт
1
Сб
Вс
2