Địa chỉ USDT · Ethereum

0xc55d99813818cbe0b60a72f2afe70815dd7743dd

Đã đóng băngEtherscan
Không có trong danh sách trừng phạt công khai

Đã đối chiếu: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Và trong các nguồn cộng đồng: ScamSniffer (community)

Đã đóng băng
$102 071
Cửa sổ từ pre-ban đến ban: 7 giờ 27 phút — đó là khoảng thời gian chủ sở hữu có để hành động sau tín hiệu sớm.

Số dư hiện tại

đang truy vấn blockchain…

Tuổi địa chỉ

Giao dịch đầu tiên
2024-02-15 03:52 UTC
Đã tồn tại
2 năm 4 tháng

Hoạt động USDT (toàn bộ lịch sử)

Đến
$103.701
5 giao dịch
Đi
$1.630
6 giao dịch

Cập nhật 06.06.2026

Lịch sử sự kiện

  1. Pre-ban$102 071
  2. Ban$102 071

cryptoalert.report là gì

Chúng tôi giám sát các sự kiện công khai của hợp đồng USDT của Tether trên Ethereum và TRON: chặn, gỡ chặn, tiêu hủy quỹ. Và chúng tôi cung cấp cảnh báo sớm — trước khi việc đóng băng thực sự được thực hiện.

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-05-10, заморозив $102 071 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-05-09 — окно 7 h до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 5 входящих переводов на $103 701 и 6 исходящих переводов на $1 630.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

6 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2024-03-22 21:54 UTC Исходящий0xa7ca2c86…0db22a$200
2024-03-07 18:25 UTC Исходящий0x69460570…0ca22d$200
2024-03-05 21:04 UTC Исходящий0xa7ca2c86…0db22a$521
2024-02-27 00:06 UTC Исходящий0x16da378a…e043c4$601
2024-02-18 11:49 UTC Исходящий0xd37bbe57…ad7146$58
2024-02-15 03:52 UTC Исходящий0x11773e04…eb6123$50

История баланса

Сейчас: $102.1K · выборка: 11

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 11

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Пн 23:00 · 2
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
2
Вт
2
1
1
Ср
Чт
1
1
Пт
1
Сб
Вс
2