已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-09-17, заморозив $51 000 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-09-17 — окно 10 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 6 входящих переводов на $65 002 и 3 исходящих переводов на $5 000.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
3 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024-08-04 16:38 UTC | Исходящий | 0x6bfffa01…e0b500 | $0 |
| 2024-08-04 16:32 UTC | Исходящий | 0x6bff40e1…8bb500 | $4.9K |
| 2024-08-04 16:31 UTC | Исходящий | 0x6bff40e1…8bb500 | $100 |
Сейчас: $51.0K · выборка: 9
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 9
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.