Địa chỉ USDT · Ethereum

0xc58073d3f9360850210a362443544a0f67f54b6e

Đã đóng băngEtherscan
Không có trong danh sách trừng phạt công khai

Đã đối chiếu: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Và trong các nguồn cộng đồng: ScamSniffer (community)

Đã đóng băng
$51 000
Cửa sổ từ pre-ban đến ban: 9 giờ 50 phút — đó là khoảng thời gian chủ sở hữu có để hành động sau tín hiệu sớm.

Số dư hiện tại

đang truy vấn blockchain…

Tuổi địa chỉ

Giao dịch đầu tiên
2024-08-04 16:31 UTC
Đã tồn tại
1 năm 10 tháng

Hoạt động USDT (toàn bộ lịch sử)

Đến
$65.002
6 giao dịch
Đi
$5.000
3 giao dịch

Cập nhật 06.06.2026

Lịch sử sự kiện

  1. Pre-ban$51 000
  2. Ban$51 000

cryptoalert.report là gì

Chúng tôi giám sát các sự kiện công khai của hợp đồng USDT của Tether trên Ethereum và TRON: chặn, gỡ chặn, tiêu hủy quỹ. Và chúng tôi cung cấp cảnh báo sớm — trước khi việc đóng băng thực sự được thực hiện.

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-09-17, заморозив $51 000 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-09-17 — окно 10 h до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 6 входящих переводов на $65 002 и 3 исходящих переводов на $5 000.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

6 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2025-03-17 13:50 UTC Входящий0xc95357a8…6a6e04$1.00
2025-03-17 13:41 UTC Входящий0xc9b9c4f7…6a6e04$1.00
2025-03-17 11:41 UTC Входящий0x811cc586…07acf4$0.01
2024-11-14 10:53 UTC Входящий0xb7e39c76…92cb8d$9.0K
2024-08-25 20:17 UTC Входящий0xf8a4e6d5…2f9bab$40.0K
2024-07-29 17:20 UTC Входящий0xac049671…4a927d$16.0K

История баланса

Сейчас: $51.0K · выборка: 9

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 9

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Вс 16:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
2
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
3