Endereço USDT · Ethereum

0xc5b501ebdb183e3d278ff052fc905c796473b045

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$199
Janela do pre-ban ao ban: 24 h 5 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2022-02-25 03:57 UTC
Existe há
4 anos 5 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$11.710.314
53 transações
Enviadas
$11.710.115
78 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$199
    TX 0x2e4502a888888857adfc5198934d530bde04a08449f8f0356b5bae8bc5967e98· Bloco #16 421 426
  2. Ban$199
    TX 0x04f29f2245bfd73dc3a26948a0a36195a566f496331b6211dfea27e432e001eb· Bloco #16 428 618

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2023-01-17, congelando $199 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2023-01-16 — uma janela de 24 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 53 transferências de entrada totalizando $12M, e 78 transferências de saída totalizando $12M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2023-01-17, congelando $199 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$199 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2022-02-25. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–12 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xabb22313…d5986d
—16$4.9M
0xf5b7556c…e13f62
—7$2.1M
0xa3b3b57f…58fd7a
—3$1.4M
0x4bb77b86…348f76
—6$1.1M
0xd9c26dcc…341ab2
—1$508.7K
0x96d9ad55…a36b3d
—1$341.0K
0x6aa67f0c…452b81
—1$329.3K
0xc15a8d94…46ab73
—1$290.8K
0x1e98ea80…ddaeb3
—1$290.0K
0x5d170302…f81bbd
—1$265.8K
0x3299c50e…078add
—1$100.0K
0xdbdf8edc…434688
—1$100.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

11+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2023-01-16 06:05 UTC Entrada0xcb323365…39de9b$186.3K
2023-01-16 06:00 UTC Entrada0xcb323365…39de9b$101.6K
2023-01-16 05:09 UTC Entrada0xcb323365…39de9b$280.6K
2023-01-16 04:45 UTC Entrada0xcb323365…39de9b$270.0K
2023-01-16 04:16 UTC Entrada0xcb323365…39de9b$193.7K
2023-01-16 04:03 UTC Entrada0xcb323365…39de9b$335.8K
2023-01-16 04:00 UTC Entrada0xf5b8752f…713f62$0
2023-01-16 03:48 UTC Entrada0xcb323365…39de9b$371.4K
2023-01-15 11:14 UTC Entrada0xf5b8752f…713f62$0
2023-01-15 08:48 UTC Entrada0xcb323365…39de9b$226.0K
2023-01-15 08:28 UTC Entrada0xcb323365…39de9b$127.7K

Histórico de saldo

Agora: $199 · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 04:00 · 21
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
21
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom