Endereço USDT · Ethereum

0xc5b501ebdb183e3d278ff052fc905c796473b045

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$199
Janela do pre-ban ao ban: 24 h 5 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2022-02-25 03:57 UTC
Existe há
4 anos 5 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$11.710.314
53 transações
Enviadas
$11.710.115
78 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$199
    TX 0x2e4502a888888857adfc5198934d530bde04a08449f8f0356b5bae8bc5967e98· Bloco #16 421 426
  2. Ban$199
    TX 0x04f29f2245bfd73dc3a26948a0a36195a566f496331b6211dfea27e432e001eb· Bloco #16 428 618

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2023-01-17, congelando $199 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2023-01-16 — uma janela de 24 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 53 transferências de entrada totalizando $12M, e 78 transferências de saída totalizando $12M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2023-01-17, congelando $199 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$199 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2022-02-25. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

39+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2023-01-16 09:08 UTC Saída0xabb4bbdc…15986d$0
2023-01-16 08:59 UTC Saída0xa835aa3e…b5986d$0
2023-01-16 08:44 UTC Saída0xabb22313…d5986d$222.6K
2023-01-16 06:12 UTC Saída0xabb22313…d5986d$73.7K
2023-01-16 05:23 UTC Saída0x4bb1d88d…048f76$0
2023-01-16 05:20 UTC Saída0x4b1eccc4…d48f76$0
2023-01-16 05:19 UTC Saída0x4bb77b86…348f76$329.2K
2023-01-16 04:55 UTC Saída0xabb4815e…c6986d$0
2023-01-16 04:55 UTC Saída0xabb4bbdc…15986d$0
2023-01-16 04:54 UTC Saída0xf97efe72…9e3f62$0
2023-01-16 04:53 UTC Saída0xf97e5690…813f62$0
2023-01-16 04:52 UTC Saída0xabb4815e…c6986d$0
2023-01-16 04:52 UTC Saída0xf5b7556c…e13f62$450.0K
2023-01-16 04:52 UTC Saída0xabb4bbdc…15986d$0
2023-01-16 04:20 UTC Saída0xabb4815e…c6986d$0
2023-01-16 04:19 UTC Saída0xabb4bbdc…15986d$0
2023-01-16 04:14 UTC Saída0xabb4815e…c6986d$0
2023-01-16 04:13 UTC Saída0xabb4bbdc…15986d$0
2023-01-16 04:11 UTC Saída0xa8351b2d…87986d$0
2023-01-16 04:10 UTC Saída0xa835aa3e…b5986d$0
2023-01-16 04:09 UTC Saída0xabb22313…d5986d$400.0K
2023-01-16 04:01 UTC Saída0x5d1a5cfd…2f1bbd$0
2023-01-16 04:00 UTC Saída0x5d1a6fff…f81bbd$0
2023-01-16 04:00 UTC Saída0x542b3b3a…471bbd$0
2023-01-16 03:57 UTC Saída0x542b7587…f81bbd$0
2023-01-16 03:55 UTC Saída0x5d170302…f81bbd$265.8K
2023-01-15 11:05 UTC Saída0xf5bcbb69…e13f62$0
2023-01-15 11:04 UTC Saída0xf97e5690…813f62$0
2023-01-15 11:04 UTC Saída0xf5b7556c…e13f62$331.3K
2023-01-15 10:43 UTC Saída0x4bb1f274…038f76$0
2023-01-15 10:41 UTC Saída0x4bb1d88d…048f76$0
2023-01-15 10:40 UTC Saída0x4bb1d88d…048f76$0
2023-01-15 10:38 UTC Saída0x4b1ee3d1…cc8f76$0
2023-01-15 10:37 UTC Saída0x4b1eccc4…d48f76$0
2023-01-15 10:33 UTC Saída0x4bb77b86…348f76$144.7K
2023-01-15 08:07 UTC Saída0xf97e5690…813f62$0
2023-01-15 08:01 UTC Saída0xf5b7556c…e13f62$350.0K
2023-01-15 06:17 UTC Saída0xf5bcbb69…e13f62$0
2023-01-15 06:09 UTC Saída0xf5bc4c38…033f62$0

Histórico de saldo

Agora: $199 · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 04:00 · 21
00
03
06
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21
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom