已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-12-03, заморозив $2 076 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-12-03 — окно 9 min до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 140 входящих переводов на $802 352 и 121 исходящих переводов на $798 325.
Показаны 1–23 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 40 | 1 | $613.9K | |
| 2 | 1 | $54.5K | |
| 3 | — | $49.7K | |
| 1 | — | $8.5K | |
| 2 | — | $7.7K | |
| 3 | 1 | $7.1K | |
| 1 | — | $6.0K | |
| 1 | 2 | $5.8K | |
| 1 | — | $5.6K | |
| 1 | — | $5.1K | |
| 1 | — | $5.0K | |
| 1 | — | $4.9K | |
| 1 | 1 | $4.8K | |
| 1 | — | $4.5K | |
| 1 | — | $4.5K | |
| 1 | 1 | $4.1K | |
| 1 | — | $4.0K | |
| 1 | — | $3.5K | |
| 1 | — | $3.4K | |
| 1 | — | $3.0K | |
| 1 | — | $1.0K | |
| 2 | — | $209 | |
| 1 | — | $126 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
31+ · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025-12-07 13:33 UTC | Входящий | 0x70603b9e…1e5182 | $0.00 |
| 2025-12-07 12:22 UTC | Входящий | 0x7060161c…4b5182 | $0.03 |
| 2025-12-07 12:10 UTC | Входящий | 0xa07a0291…379bd1 | $0.00 |
| 2025-12-07 12:07 UTC | Входящий | 0xa07a5107…bf9bd1 | $0.04 |
| 2025-12-04 09:50 UTC | Входящий | 0xa02bc4ca…e4c93c | $1.9K |
| 2025-12-01 20:47 UTC | Входящий | 0x159bd50b…92ae9c | $0.00 |
| 2025-12-01 20:41 UTC | Входящий | 0x159b1867…3eae9c | $0.00 |
| 2025-12-01 12:34 UTC | Входящий | 0x159bd50b…92ae9c | $0.00 |
| 2025-12-01 12:29 UTC | Входящий | 0x159b1867…3eae9c | $0.00 |
| 2025-12-01 08:31 UTC | Входящий | 0x925fa9fe…9258b9 | $24.0K |
| 2025-11-30 12:30 UTC | Входящий | 0x925fabba…f658b9 | $0.00 |
| 2025-11-30 12:26 UTC | Входящий | 0x925fc52e…2258b9 | $0.00 |
| 2025-11-30 09:58 UTC | Входящий | 0x925fabba…f658b9 | $0.00 |
| 2025-11-30 09:54 UTC | Входящий | 0x925fc52e…2258b9 | $0.00 |
| 2025-11-30 09:53 UTC | Входящий | 0x925fa9fe…9258b9 | $18.0K |
| 2025-11-28 12:29 UTC | Входящий | 0x518bb4e0…447bb8 | $0.00 |
| 2025-11-28 09:39 UTC | Входящий | 0x518b6352…ef7bb8 | $0.00 |
| 2025-11-28 09:32 UTC | Входящий | 0x925fa9fe…9258b9 | $3.3K |
| 2025-11-26 12:17 UTC | Входящий | 0xa02bc4ca…e4c93c | $3.2K |
| 2025-11-24 12:32 UTC | Входящий | 0x925fa9fe…9258b9 | $13.0K |
| 2025-11-22 16:01 UTC | Входящий | 0x925fa9fe…9258b9 | $10.0K |
| 2025-11-21 19:58 UTC | Входящий | 0x925fa9fe…9258b9 | $16.0K |
| 2025-11-21 18:03 UTC | Входящий | 0x97266a5c…20f174 | $8.5K |
| 2025-11-20 11:05 UTC | Входящий | 0x518bb4e0…447bb8 | $0.00 |
| 2025-11-19 18:52 UTC | Входящий | 0xec4b6240…d9509e | $4.5K |
| 2025-11-18 10:02 UTC | Входящий | 0x925fa9fe…9258b9 | $5.0K |
| 2025-11-17 10:19 UTC | Входящий | 0x007bbc16…e101a6 | $0.00 |
| 2025-11-17 10:05 UTC | Входящий | 0x00707154…de01a6 | $0.00 |
| 2025-11-17 09:56 UTC | Входящий | 0x007b6c05…f101a6 | $0.03 |
| 2025-11-12 19:58 UTC | Входящий | 0x925fa9fe…9258b9 | $28.0K |
| 2025-11-09 11:56 UTC | Входящий | 0x518bb4e0…447bb8 | $0.00 |
Сейчас: $2.1K · выборка: 100
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 100
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.