已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 14.08.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.
该 Ethereum 地址没有记录到任何 Tether 黑名单事件。我们最早于 2026-04-11 观察到它。
该地址的 USDT 全周期流量：3 笔转入，合计 $19 130；23 笔转出，合计 $19 109。
没有。根据我们掌握的最新链上数据，该 Ethereum 地址没有已记录的 Tether 黑名单事件。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-03-07。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 30 дней · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
26 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-10 08:19 UTC | 转出 | 0x57c2b735…ca4247 | $32 |
| 2024-04-08 08:30 UTC | 转出 | 0x5ac2d83c…6922f1 | $2.0K |
| 2024-04-04 12:41 UTC | 转出 | 0x80721b8d…6e3163 | $1.1K |
| 2024-04-04 12:40 UTC | 转出 | 0xb7a1d199…5a3907 | $1.1K |
| 2024-04-04 12:40 UTC | 转出 | 0x0c867b92…66961d | $869 |
| 2024-04-04 12:39 UTC | 转出 | 0x828e3f9b…77a407 | $1.1K |
| 2024-04-04 12:38 UTC | 转出 | 0x114f4641…b3b404 | $536 |
| 2024-04-04 12:38 UTC | 转出 | 0x163b4867…64f1e4 | $1.1K |
| 2024-04-04 12:37 UTC | 转出 | 0x35fecf6c…67e645 | $1.1K |
| 2024-04-04 12:37 UTC | 转出 | 0x80721b8d…6e3163 | $543 |
| 2024-04-04 12:36 UTC | 转出 | 0xd0e41aaf…0e227b | $385 |
| 2024-04-04 12:35 UTC | 转出 | 0xd5be2244…7db534 | $499 |
| 2024-04-04 12:35 UTC | 转出 | 0xced90f7a…3f3ef7 | $543 |
| 2024-04-04 12:34 UTC | 转出 | 0xd4ed826a…5597a2 | $1.1K |
| 2024-04-04 12:34 UTC | 转出 | 0x80b7b010…424a6a | $869 |
| 2024-04-04 12:33 UTC | 转出 | 0x1655149f…3ca01d | $1.1K |
| 2024-04-04 09:33 UTC | 转入 | 0xe22619f6…bd3576 | $13.8K |
| 2024-04-03 06:43 UTC | 转出 | 0xeecfb175…6da48f | $108 |
| 2024-04-02 10:13 UTC | 转出 | 0xd5be2244…7db534 | $493 |
| 2024-04-02 10:13 UTC | 转出 | 0xd4ed826a…5597a2 | $1.1K |
| 2024-04-02 10:12 UTC | 转出 | 0x80b7b010…424a6a | $857 |
| 2024-04-02 10:12 UTC | 转出 | 0x1655149f…3ca01d | $1.1K |
| 2024-04-02 08:22 UTC | 转入 | 0xe22619f6…bd3576 | $3.7K |
| 2024-03-07 14:16 UTC | 转出 | 0xd4ed826a…5597a2 | $1.1K |
| 2024-03-07 13:21 UTC | 转出 | 0xced90f7a…3f3ef7 | $544 |
| 2024-03-07 13:10 UTC | 转入 | 0x073fb97a…e6e309 | $1.7K |
当前: $0 · 样本: 26
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 26
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。