USDT 주소 · Ethereum

0xc975d1ab6caf6bcba3dd4c5203f74febbef1609f

깨끗함Etherscan →
✅
공개 제재 목록에 등재되지 않음

대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)

pre-ban 시점의 잔액
$1.00M

현재 잔액

블록체인에 조회 중…

주소 활동 기간

첫 거래
2020-07-12 00:07 UTC
활동 기간
6년 1개월

USDT 전체 기간 활동

수신
$11,277,434
거래 34건
발신
$11,277,434
거래 12건

06.06.2026 업데이트됨

이벤트 기록

  1. Pre-ban$1.00M
    TX 0x138055a7808b93aa54fef2e3e65428d0e1c651c4a340643409781a95f0062c14· 블록 #12 395 029
  2. Ban$1.00M
    TX 0xdecd53e6edd032bcf19a3679af299a4a245274372ab35b2092d107ec9eb98765· 블록 #12 395 171
  3. Unban$1.00M
    TX 0xfb442a8d32f7b17268989973a999ca41a2fad8a73f1e4ed3667f29037bd2c78b· 블록 #12 504 326

cryptoalert.report란

이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.

Telegram 채널주소를 워치리스트에 추가서비스 소개 →

이 주소에 대하여

이 Ethereum 주소는 Tether의 preban 대기열에 있습니다. USDT 블랙리스트 추가 거래가 2021-05-08에 멀티시그에 제출되었지만 아직 실행되지 않았습니다. preban 잔액: $1.00M의 USDT.

이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 34건, 총 $11M, 그리고 출금 전송 12건, 총 $11M.

자주 묻는 질문

이 Ethereum 주소는 Tether에 의해 블랙리스트에 등록되었습니까?

아직 아닙니다. 이 주소를 대상으로 한 블랙리스트 거래가 2021-05-08에 Tether의 USDT 멀티시그에 제출되었지만 아직 온체인에서 실행되지 않았습니다. 이 주소는 preban 대기열에 있습니다.

이 주소에서 영향을 받는 USDT는 얼마입니까?

preban 잔액은 $1.00M의 USDT이며, 대기 중인 블랙리스트 거래가 실행될 경우 위험에 노출되는 금액입니다.

영향을 받은 USDT를 회수할 수 있습니까?

동결이 아직 실행되지 않았으므로 기술적으로 잔액은 여전히 이동 가능합니다 — 다만 대기 중인 블랙리스트 거래가 반영되면 컨트랙트 수준에서 잠깁니다.

USDT 차단으로 어려움을 겪고 계신가요? 유사한 사례를 다뤄온 검증된 파트너를 통해 조사와 차단 해제 지원을 돕습니다. 결과는 보장하지 않으며, 처음부터 끝까지 단일 담당자가 함께합니다.

💬 사례 상담하기

이 주소는 어떤 블록체인에 있습니까?

이 Ethereum 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2020-07-12입니다. Ethereum의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 30 дней · с dust.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

전송

46 · 최신순

최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.

시각유형거래 상대방금액
2021-05-25 19:14 UTC 출금0x6f48eca7…0e3a77$990.0K
2021-05-25 16:32 UTC 출금0x4e68ccd3…0dfa36$10.0K
2021-05-07 04:58 UTC 입금0x14165b67…71430e$1000.0K
2021-05-07 04:40 UTC 입금0x14165b67…71430e$10
2021-03-05 08:47 UTC 출금0xcaf15a38…bab79e$500.0K
2021-03-04 14:03 UTC 입금0x89b85222…8b0e66$500.0K
2021-03-03 11:10 UTC 출금0xcaf15a38…bab79e$270.1K
2021-03-02 04:07 UTC 입금0x6bd27049…85515b$270.1K
2020-12-25 04:19 UTC 출금0xdf69e8b1…312f2a$1.0M
2020-12-24 05:37 UTC 입금0x9a5bb96b…8bd49f$1000.0K
2020-12-24 04:48 UTC 입금0x778476d4…e500af$10
2020-12-19 14:05 UTC 출금0x66b3b86e…e49252$2.0M
2020-12-18 09:24 UTC 입금0x261ad93f…129642$2.0M
2020-12-18 09:04 UTC 입금0x261ad93f…129642$10
2020-12-17 04:32 UTC 출금0x48d7ed76…770eb1$1.0M
2020-12-16 06:33 UTC 입금0x261ad93f…129642$1000.0K
2020-12-16 04:06 UTC 입금0x261ad93f…129642$10
2020-11-25 06:07 UTC 출금0x56d73b5a…402e49$1.0M
2020-11-23 07:15 UTC 입금0x778476d4…e500af$1000.0K
2020-11-23 03:41 UTC 입금0x778476d4…e500af$10
2020-11-15 09:40 UTC 출금0x80f5b5e5…3ada78$1.0M
2020-11-13 07:56 UTC 입금0x778476d4…e500af$1000.0K
2020-11-13 06:49 UTC 입금0x778476d4…e500af$10
2020-07-23 03:11 UTC 출금0x3c81e599…5b5929$2.8M
2020-07-22 04:49 UTC 입금0xbc9dd146…2e558b$2.2M
2020-07-21 17:53 UTC 입금0x45ebb1fb…d16c07$77.0K
2020-07-21 17:33 UTC 입금0x45ebb1fb…d16c07$22.0K
2020-07-21 17:21 UTC 입금0x45ebb1fb…d16c07$56.0K
2020-07-21 17:10 UTC 입금0x45ebb1fb…d16c07$43.0K
2020-07-21 16:41 UTC 입금0x45ebb1fb…d16c07$61.0K
2020-07-21 16:41 UTC 입금0x45ebb1fb…d16c07$50.0K
2020-07-21 11:48 UTC 입금0x45ebb1fb…d16c07$50.0K
2020-07-21 11:48 UTC 입금0x45ebb1fb…d16c07$50.0K
2020-07-21 11:48 UTC 입금0x45ebb1fb…d16c07$90.0K
2020-07-21 10:56 UTC 입금0x45ebb1fb…d16c07$35.0K
2020-07-21 10:25 UTC 입금0x45ebb1fb…d16c07$90.0K
2020-07-21 09:48 UTC 입금0x45ebb1fb…d16c07$24.0K
2020-07-13 23:46 UTC 출금0x3c81e599…5b5929$500.0K
2020-07-13 10:52 UTC 입금0x570aeda1…f9cb77$500.0K
2020-07-13 03:23 UTC 입금0x570aeda1…f9cb77$10
2020-07-12 01:19 UTC 출금0x3c81e599…5b5929$159.4K
2020-07-11 19:31 UTC 입금0x6e37e1f7…7daaa0$14.1K
2020-07-11 17:38 UTC 입금0x6e37e1f7…7daaa0$28.3K
2020-07-11 16:28 UTC 입금0x6e37e1f7…7daaa0$42.4K
2020-07-11 12:49 UTC 입금0x45ebb1fb…d16c07$74.0K
2020-07-05 11:15 UTC 입금0xbc9dd146…2e558b$500

잔액 이력

현재: $1.0M · 샘플: 46

최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.

preban차단차단 해제소각

시간대별 활동

샘플: 46

최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.

최고치: 화 17:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
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2
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2
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