Endereço USDT · Ethereum

0xcb3233656fb55dff106de50a4a42d9eb6339de9b

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$410
Janela do pre-ban ao ban: 24 h 4 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-01-11 08:19 UTC
Existe há
3 anos 6 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$8.731.971
58 transações
Enviadas
$8.731.561
72 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$410
    TX 0xc03634581001696dc151458c9831ca0c8806335bce2cb1f651d4bad226c4ac3e· Bloco #16 421 425
  2. Ban$410
    TX 0xd2872bfd57a85191e6a062b25a440e996b68cc945a1ee34f09f2842737475655· Bloco #16 428 616

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2023-01-17, congelando $410 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2023-01-16 — uma janela de 24 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 58 transferências de entrada totalizando $8.73M, e 72 transferências de saída totalizando $8.73M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2023-01-17, congelando $410 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$410 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-01-11. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–1 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xc5b501eb…73b045🔍 в базе
—35$8.7M

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

12+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2023-01-16 05:38 UTC Entrada0x51710b45…52197a$153.9K
2023-01-16 05:29 UTC Entrada0x51710b45…52197a$76.4K
2023-01-16 05:04 UTC Entrada0x51710b45…52197a$286.6K
2023-01-16 04:34 UTC Entrada0x51710b45…52197a$85.9K
2023-01-16 04:30 UTC Entrada0x51710b45…52197a$227.7K
2023-01-16 04:06 UTC Entrada0xe7b68535…ffb045$0
2023-01-16 03:59 UTC Entrada0x51710b45…52197a$176.4K
2023-01-16 03:56 UTC Entrada0x51710b45…52197a$199.2K
2023-01-16 03:51 UTC Entrada0x51710b45…52197a$79.7K
2023-01-16 03:48 UTC Entrada0xc5bd8007…03b045$0
2023-01-16 03:44 UTC Entrada0x51710b45…52197a$236.9K
2023-01-16 03:39 UTC Entrada0x51710b45…52197a$216.8K

Histórico de saldo

Agora: $410 · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 04:00 · 15
00
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