已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-08-11 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $9 304 的 USDT。该地址最早于 2025-03-03 被标记为待列入黑名单，并于 2025-03-03 被冻结——距离销毁有 5 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：38 笔转入，合计 $967 320；21 笔转出，合计 $958 016。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2025-08-11 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $9 304 的 USDT。
有 $9 304 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-01-24。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–12 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 1 | $300.0K | |
| — | 1 | $150.0K | |
| — | 1 | $101.7K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| — | 1 | $97.0K | |
| — | 1 | $60.0K | |
| — | 3 | $13.0K | |
| — | 1 | $12.9K | |
| — | 1 | $10.6K | |
| — | 1 | $6.9K | |
| — | 1 | $5.9K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
30+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-01 10:55 UTC | 转入 | 0x12baad42…6becad | $0.02 |
| 2025-03-01 04:51 UTC | 转入 | 0x102069b9…46c2e0 | $0.01 |
| 2025-02-28 23:42 UTC | 转入 | 0x1020f3c1…a4c2e0 | $0.01 |
| 2025-01-14 22:56 UTC | 转入 | 0x0c9f2c39…1031f1 | $0.15 |
| 2025-01-12 16:57 UTC | 转入 | 0x56f73470…de5dbd | $149.9K |
| 2025-01-12 01:38 UTC | 转入 | 0xf9740fe7…9b9df1 | $149.9K |
| 2025-01-08 23:53 UTC | 转入 | 0x1b96d0ff…ed1e36 | $79 |
| 2025-01-08 23:48 UTC | 转入 | 0x7e9751c5…56694e | $2.0K |
| 2024-12-29 12:29 UTC | 转入 | 0x08d522d0…451c42 | $150.2K |
| 2024-12-21 02:42 UTC | 转入 | 0xdfa4258c…d5ae17 | $150.1K |
| 2024-12-17 00:03 UTC | 转入 | 0x6236a1fe…b7a17e | $100.0K |
| 2024-12-16 00:55 UTC | 转入 | 0x5e1d6b4a…53bf7b | $60.0K |
| 2024-11-10 02:32 UTC | 转入 | 0x3cb1d431…28de7e | $149.9K |
| 2024-10-30 11:16 UTC | 转入 | 0xe3bd5b64…b8fd57 | $6.7K |
| 2024-10-15 22:21 UTC | 转入 | 0xbd9ebcea…c4ade4 | $557 |
| 2024-10-14 05:36 UTC | 转入 | 0xcad1f9ec…8c8223 | $6.6K |
| 2024-10-01 05:27 UTC | 转入 | 0x564f5be2…95ac9f | $992 |
| 2024-09-14 18:52 UTC | 转入 | 0x35faa4f0…1ea723 | $0.02 |
| 2024-08-31 11:05 UTC | 转入 | 0x96ee4762…7797e1 | $0.02 |
| 2024-08-30 20:05 UTC | 转入 | 0x96ee4762…7797e1 | $0.02 |
| 2024-08-07 06:23 UTC | 转入 | 0x7f66e10f…b4bfa2 | $7.3K |
| 2024-07-02 19:08 UTC | 转入 | 0xb0b250fe…90ab34 | $2.8K |
| 2024-06-06 09:40 UTC | 转入 | 0xe0157f6a…9ba30f | $2.8K |
| 2024-04-27 21:27 UTC | 转入 | 0x698cdb18…a76ede | $100 |
| 2024-04-08 12:53 UTC | 转入 | 0xbf6532c0…8f748e | $3.8K |
| 2024-03-20 05:13 UTC | 转入 | 0x6c1c859a…f0f5a5 | $1.3K |
| 2024-03-15 18:39 UTC | 转入 | 0x1a0c5c41…4a82b4 | $1.0K |
| 2024-03-12 02:57 UTC | 转入 | 0xf07933e6…c3a4f2 | $4.6K |
| 2024-03-01 11:52 UTC | 转入 | 0xdf493741…ee2ceb | $1.6K |
| 2024-02-16 11:08 UTC | 转入 | 0xe7b85452…892368 | $2.1K |
当前: $9.3K · 样本: 59
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 59
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。