Endereço USDT · Ethereum

0xcbd03f54be3b8a35a41864c0272becf4839cf35c

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$132 113
Janela do pre-ban ao ban: 1 h 26 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-07-30 15:10 UTC
Existe há
2 anos

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$197.400
6 transações
Enviadas
$65.287
20 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$132 113
    TX 0x17a11b558d95466c84925fbb02b70a96dee23d8c47abc483d6d19374c79042c9· Bloco #20 586 120
  2. Ban$132 113
    TX 0xaf84980a93f100025a6203927703ffde960c3ca2f2076b378fc6b70c3dc515d0· Bloco #20 586 550

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2024-08-22, congelando $132 113 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2024-08-22 — uma janela de 1 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 6 transferências de entrada totalizando $197 400, e 20 transferências de saída totalizando $65 287.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2024-08-22, congelando $132 113 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$132 113 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2024-07-30. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с миксерами.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

6 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2024-09-03 11:34 UTC Entrada0x86cc6407…132057$0.05
2024-08-21 01:18 UTC Entrada0x3a303fd5…3c5d5f$0.01
2024-08-20 16:21 UTC Entrada0x3a303fd5…3c5d5f$0.01
2024-08-07 23:06 UTC Entrada0xd976d698…0c6a65$68.4K
2024-07-31 01:52 UTC Entrada0xd976d698…0c6a65$124.0K
2024-07-31 01:47 UTC Entrada0xd976d698…0c6a65$5.0K

Histórico de saldo

Agora: $132.1K · amostra: 26

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 26

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

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