Indirizzo USDT · Ethereum

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Name: 0xcbd0…f35c · USDT blacklist record · Ethereum
Creator: cryptoalert.report
Published: 2024-08-22T19:05:11Z
License: https://cryptoalert.report/terms

CongelatoEtherscan →

✅

Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Congelato

$132 113

Finestra dal pre-ban al ban: 1 h 26 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione: 2024-07-30 15:10 UTC
Esiste da: 2 anni

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata: $197.400
6 transazioni
In uscita: $65.287
20 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

Pre-ban2024-08-22 19:05:11 UTC$132 113
TX 0x17a11b558d95466c84925fbb02b70a96dee23d8c47abc483d6d19374c79042c9· Blocco #20 586 120
Ban2024-08-22 20:31:23 UTC$132 113
TX 0xaf84980a93f100025a6203927703ffde960c3ca2f2076b378fc6b70c3dc515d0· Blocco #20 586 550

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale Telegram Aggiungi indirizzo alla watchlist Informazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2024-08-22, congelando $132 113 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2024-08-22: una finestra di 1 h prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 6 trasferimenti in entrata per un totale di $197 400, e 20 trasferimenti in uscita per un totale di $65 287.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2024-08-22, congelando $132 113 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$132 113 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2024-07-30. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Quando	Tipo	Controparte	Importo	Tx
2024-09-03 11:34 UTC	In entrata	0x86cc6407…132057	$0.05	0x6e9914…e401b1 · explorer ↗
2024-08-21 01:18 UTC	In entrata	0x3a303fd5…3c5d5f	$0.01	0x1f3266…e9aa64 · explorer ↗
2024-08-20 16:21 UTC	In entrata	0x3a303fd5…3c5d5f	$0.01	0x141c29…7af73f · explorer ↗
2024-08-07 23:06 UTC	In entrata	0xd976d698…0c6a65	$68.4K	0x2c4fe4…75c82d · explorer ↗
2024-07-31 01:52 UTC	In entrata	0xd976d698…0c6a65	$124.0K	0x13e53c…965fc1 · explorer ↗
2024-07-31 01:47 UTC	In entrata	0xd976d698…0c6a65	$5.0K	0x5882da…a72c40 · explorer ↗

Quando

Tipo

Controparte

Importo

2024-09-03 11:34 UTC

In entrata

0x86cc6407…132057

$0.05

2024-08-21 01:18 UTC

In entrata

0x3a303fd5…3c5d5f

$0.01

2024-08-20 16:21 UTC

In entrata

0x3a303fd5…3c5d5f

$0.01

2024-08-07 23:06 UTC

In entrata

0xd976d698…0c6a65

$68.4K

2024-07-31 01:52 UTC

In entrata

0xd976d698…0c6a65

$124.0K

2024-07-31 01:47 UTC

In entrata

0xd976d698…0c6a65

$5.0K

0xcbd03f54be3b8a35a41864c0272becf4839cf35c

Saldo attuale

Età dell'indirizzo

Attività USDT (tutta la storia)

Cronologia eventi

Cos'è cryptoalert.report

Informazioni su questo indirizzo

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Контрагенты

Поток средств

Trasferimenti

Cronologia del saldo

Attività per ora