Адрес USDT · Ethereum

0xcc551eaf344899152e021a033a5117184ce4e108

ЗамороженEtherscan →
✅
Не находится в публичных санкционных списках

Проверено: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

А также в community-источниках: ScamSniffer (community)

Заморожено
$0.00
Окно от pre-ban до bans: 1 ч 41 мин — столько было у владельца на действия после раннего сигнала.

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2024-11-12 16:43 UTC
Существует
1 год 8 месяцев

Активность USDT за всю историю

Входящие
$375 240
80 транзакций
Исходящие
$375 240
20 транзакций

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0xc16c17d49ebe13d890fa3d10aee137c2f112b11dc056319658aad6b97c8f5c72· Block #21 596 844
  2. Ban$0.00
    TX 0xf4fbe473ca021552135e9e747151f8df080b29f05c4dae233954edd4691d7be1· Block #21 597 348

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-01-10, заморозив $0.00 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-01-10 — окно 2 ч до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 80 входящих переводов на $375 240 и 20 исходящих переводов на $375 240.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Да. Tether внёс этот адрес в чёрный список USDT 2025-01-10, заморозив $0.00 USDT. Адрес по-прежнему может получать USDT, но любой исходящий перевод с него теперь отклоняется на уровне контракта токена.

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

$0.00 USDT было заморожено в момент блокировки. Замороженный баланс остаётся заблокированным на адресе и больше не может быть перемещён.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заблокированный баланс остаётся замороженным бессрочно. Снять заморозку может только Tether, и на практике это происходит редко — случалось при крупных корректирующих действиях, но не по индивидуальному запросу.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2024-11-12. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

40+ · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2025-01-09 17:56 UTC Входящий0x9a9ff1e0…659add$10.9K
2025-01-09 13:53 UTC Входящий0x7d06e8c0…60e38e$8.00
2025-01-09 13:19 UTC Входящий0x41c4f6c1…8a2720$5.2K
2025-01-08 01:27 UTC Входящий0x3ed7c8cf…72d074$2.5K
2025-01-08 00:34 UTC Входящий0x19441e5c…34df26$186
2025-01-06 15:18 UTC Входящий0x827bb23f…8e08c0$1.4K
2025-01-04 16:32 UTC Входящий0x5bb87a78…e06a11$10.2K
2025-01-04 14:31 UTC Входящий0x47d06156…c24d89$1.3K
2025-01-03 15:41 UTC Входящий0x47d06156…c24d89$7.7K
2024-12-31 17:25 UTC Входящий0x1254a078…783679$30
2024-12-31 16:26 UTC Входящий0x47d06156…c24d89$5.1K
2024-12-30 10:31 UTC Входящий0xec9616ad…f7863b$62
2024-12-26 12:55 UTC Входящий0xe3f667c6…88dfd3$3.0K
2024-12-25 12:23 UTC Входящий0x11ad32b1…5653ea$1.1K
2024-12-24 22:31 UTC Входящий0x11ad32b1…5653ea$500
2024-12-23 07:13 UTC Входящий0xb4ca519a…591fef$3.5K
2024-12-23 06:57 UTC Входящий0xeb33a011…448119$4.5K
2024-12-22 17:55 UTC Входящий0xcc40bc5e…678a5f$0.00
2024-12-22 15:32 UTC Входящий0xa3512fd6…11e1ce$5.0K
2024-12-21 23:25 UTC Входящий0x7c4b7ba6…37b243$22.6K
2024-12-21 22:23 UTC Входящий0x7c4b7ba6…37b243$2.5K
2024-12-21 18:44 UTC Входящий0x5c136667…eae169$139
2024-12-21 10:07 UTC Входящий0x4215a2b3…4d29a0$2.5K
2024-12-20 19:51 UTC Входящий0x2f885377…f4b852$4.0K
2024-12-20 17:55 UTC Входящий0xb5204641…90b5b8$8.00
2024-12-20 17:14 UTC Входящий0x447577b7…f191e0$2.9K
2024-12-20 16:18 UTC Входящий0xeb33a011…448119$2.5K
2024-12-20 15:01 UTC Входящий0x90c90c34…cdffda$2.5K
2024-12-20 11:38 UTC Входящий0x4215a2b3…4d29a0$7.5K
2024-12-20 00:01 UTC Входящий0x7c4b7ba6…37b243$25.0K
2024-12-19 19:37 UTC Входящий0xcbfce844…34ed2f$823
2024-12-19 14:53 UTC Входящий0xcbfce844…34ed2f$21.4K
2024-12-17 12:21 UTC Входящий0x4215a2b3…4d29a0$14.1K
2024-12-17 00:03 UTC Входящий0x7c4b7ba6…37b243$4.9K
2024-12-15 21:57 UTC Входящий0x5c136667…eae169$521
2024-12-15 16:32 UTC Входящий0xf0c103ff…1aba00$1.1K
2024-12-15 01:55 UTC Входящий0x7c4b7ba6…37b243$5.2K
2024-12-14 15:57 UTC Входящий0x3fd2e36b…2b58d0$5.9K
2024-12-13 16:17 UTC Входящий0x3fd2e36b…2b58d0$5.6K
2024-12-12 20:07 UTC Входящий0x3ed7c8cf…72d074$1.1K

История баланса

Сейчас: $0 · выборка: 100

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 100

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Пт 15:00 · 5
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
2
Вт
4
2
Ср
3
2
4
Чт
4
4
2
Пт
5
2
2
4
Сб
3
2
2
Вс
2
2