已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 14.08.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.
该 Ethereum 地址没有记录到任何 Tether 黑名单事件。我们最早于 2026-04-11 观察到它。
该地址的 USDT 全周期流量：13 笔转入，合计 $48 238；30 笔转出，合计 $48 235。
没有。根据我们掌握的最新链上数据，该 Ethereum 地址没有已记录的 Tether 黑名单事件。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2023-04-17。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
43 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 13:10 UTC | 转出 | 0xcd5fbe0c…109898 | $727 |
| 2024-05-02 18:35 UTC | 转出 | 0x346d40b6…920d89 | $4.5K |
| 2024-05-02 18:29 UTC | 转出 | 0xe1e1e213…5334c5 | $1.9K |
| 2024-02-29 19:59 UTC | 转出 | 0xced90f7a…3f3ef7 | $7.7K |
| 2024-02-29 19:06 UTC | 转入 | 0xe22619f6…bd3576 | $14.8K |
| 2024-02-27 15:48 UTC | 转出 | 0xcd5fbe0c…109898 | $1.1K |
| 2024-02-22 10:03 UTC | 转出 | 0xbdb86db9…0dde43 | $3.3K |
| 2024-02-22 10:02 UTC | 转出 | 0x57c2b735…ca4247 | $9.2K |
| 2024-02-22 09:22 UTC | 转入 | 0xe22619f6…bd3576 | $10.6K |
| 2024-02-19 12:07 UTC | 转入 | 0xe22619f6…bd3576 | $2.8K |
| 2024-02-19 11:47 UTC | 转出 | 0x80b7b010…424a6a | $862 |
| 2024-02-19 11:45 UTC | 转出 | 0x80b7b010…424a6a | $1.1K |
| 2024-02-19 11:43 UTC | 转出 | 0xacb9adef…8aba99 | $718 |
| 2024-02-19 10:58 UTC | 转入 | 0x073fb97a…e6e309 | $2.5K |
| 2024-02-06 13:28 UTC | 转出 | 0xced90f7a…3f3ef7 | $860 |
| 2024-02-06 10:33 UTC | 转入 | 0xe22619f6…bd3576 | $1.0K |
| 2024-02-05 12:10 UTC | 转出 | 0xe06c0266…23fcb1 | $986 |
| 2024-02-05 12:08 UTC | 转出 | 0xd4ed826a…5597a2 | $1.1K |
| 2024-01-30 11:07 UTC | 转入 | 0xe22619f6…bd3576 | $2.2K |
| 2024-01-16 08:32 UTC | 转出 | 0xd84741c6…f1bb3c | $510 |
| 2024-01-16 08:30 UTC | 转出 | 0xcf5531cb…8a1290 | $1.6K |
| 2024-01-16 08:28 UTC | 转出 | 0xced90f7a…3f3ef7 | $874 |
| 2024-01-16 08:26 UTC | 转出 | 0x0c867b92…66961d | $1.1K |
| 2024-01-16 08:25 UTC | 转出 | 0x1655149f…3ca01d | $874 |
| 2024-01-16 08:06 UTC | 转出 | 0x90262535…47c363 | $502 |
| 2024-01-15 13:27 UTC | 转入 | 0xe22619f6…bd3576 | $5.3K |
| 2024-01-02 20:07 UTC | 转出 | 0xcd5fbe0c…109898 | $657 |
| 2023-12-29 13:00 UTC | 转出 | 0xced90f7a…3f3ef7 | $553 |
| 2023-12-29 12:59 UTC | 转出 | 0xe06c0266…23fcb1 | $1.0K |
| 2023-12-29 12:58 UTC | 转出 | 0xdabc182b…9accef | $310 |
| 2023-12-29 12:58 UTC | 转出 | 0x52a5a0e0…d11468 | $517 |
| 2023-12-28 16:35 UTC | 转入 | 0xe22619f6…bd3576 | $3.2K |
| 2023-12-23 10:41 UTC | 转出 | 0xeb0d2b22…1e9acb | $854 |
| 2023-12-22 09:10 UTC | 转入 | 0xe22619f6…bd3576 | $529 |
| 2023-12-14 12:55 UTC | 转出 | 0x1655149f…3ca01d | $874 |
| 2023-12-14 12:53 UTC | 转出 | 0x241872d3…0a017b | $1.6K |
| 2023-12-14 12:09 UTC | 转入 | 0xe22619f6…bd3576 | $2.8K |
| 2023-12-02 20:01 UTC | 转出 | 0xd4ed826a…5597a2 | $1.1K |
| 2023-11-30 18:03 UTC | 转出 | 0xd5be2244…7db534 | $727 |
| 2023-11-30 17:58 UTC | 转出 | 0x90262535…47c363 | $502 |
| 2023-11-30 10:53 UTC | 转入 | 0xe22619f6…bd3576 | $2.1K |
| 2023-09-28 17:09 UTC | 转入 | 0xe22619f6…bd3576 | $250 |
| 2023-04-17 08:16 UTC | 转入 | 0x3ee32e6e…ae151d | $8.00 |
当前: $0 · 样本: 43
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 43
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。