已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-05-12 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $32 000 的 USDT。preban 提交最早于 2024-05-10 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 d 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：48 笔转入，合计 $2.66M；23 笔转出，合计 $2.66M。
是的。Tether 于 2024-05-12 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $32 000 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $32 000 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2023-12-29。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
31+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-30 19:15 UTC | 转入 | 0x8667bcd1…05d7f1 | $32.0K |
| 2024-03-26 18:44 UTC | 转入 | 0x8667bcd1…05d7f1 | $10.0K |
| 2024-03-20 01:31 UTC | 转入 | 0x8667bcd1…05d7f1 | $5.0K |
| 2024-03-12 20:22 UTC | 转入 | 0x8667bcd1…05d7f1 | $30.0K |
| 2024-03-06 17:04 UTC | 转入 | 0x8667bcd1…05d7f1 | $15.0K |
| 2024-03-05 03:16 UTC | 转入 | 0xa5449380…c06056 | $4.8K |
| 2024-03-03 23:27 UTC | 转入 | 0x8667bcd1…05d7f1 | $15.0K |
| 2024-02-28 17:13 UTC | 转入 | 0x8667bcd1…05d7f1 | $100.0K |
| 2024-02-27 15:33 UTC | 转入 | 0x8667bcd1…05d7f1 | $50.0K |
| 2024-02-23 11:48 UTC | 转入 | 0x8667bcd1…05d7f1 | $40.0K |
| 2024-02-17 08:41 UTC | 转入 | 0x8667bcd1…05d7f1 | $120.0K |
| 2024-02-12 20:40 UTC | 转入 | 0x8667bcd1…05d7f1 | $80.0K |
| 2024-02-07 17:50 UTC | 转入 | 0x8667bcd1…05d7f1 | $160.0K |
| 2024-02-06 17:53 UTC | 转入 | 0x5e1ea72f…de55fd | $2.0K |
| 2024-02-05 16:01 UTC | 转入 | 0x7cc2a24a…69ea1a | $79.4K |
| 2024-02-04 14:19 UTC | 转入 | 0x5e1ea72f…de55fd | $2.4K |
| 2024-02-04 14:08 UTC | 转入 | 0x8667bcd1…05d7f1 | $110.0K |
| 2024-02-01 06:48 UTC | 转入 | 0x5e1ea72f…de55fd | $52.9K |
| 2024-01-31 15:10 UTC | 转入 | 0x5e1ea72f…de55fd | $52.8K |
| 2024-01-31 12:46 UTC | 转入 | 0xd9e6bf7f…fb773d | $591 |
| 2024-01-31 12:18 UTC | 转入 | 0x8667bcd1…05d7f1 | $12.0K |
| 2024-01-30 06:46 UTC | 转入 | 0x8667bcd1…05d7f1 | $150.0K |
| 2024-01-29 04:51 UTC | 转入 | 0x8667bcd1…05d7f1 | $15.0K |
| 2024-01-28 14:49 UTC | 转入 | 0x8667bcd1…05d7f1 | $90.0K |
| 2024-01-26 10:13 UTC | 转入 | 0x8667bcd1…05d7f1 | $240.0K |
| 2024-01-26 10:08 UTC | 转入 | 0x5e1ea72f…de55fd | $12.1K |
| 2024-01-24 14:08 UTC | 转入 | 0x5e1ea72f…de55fd | $90.0K |
| 2024-01-24 14:06 UTC | 转入 | 0x5e1ea72f…de55fd | $12.9K |
| 2024-01-23 06:41 UTC | 转入 | 0x8667bcd1…05d7f1 | $15.0K |
| 2024-01-20 16:25 UTC | 转入 | 0x5e1ea72f…de55fd | $20.0K |
| 2024-01-20 15:20 UTC | 转入 | 0x8667bcd1…05d7f1 | $60.0K |
当前: $0 · 样本: 71
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 71
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。