已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-01-20 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.12M 的 USDT。preban 提交最早于 2025-01-20 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：32 笔转入，合计 $3.34M；64 笔转出，合计 $2.21M。
是的。Tether 于 2025-01-20 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.12M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $1.12M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2023-10-02。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
30+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 19:12 UTC | 转入 | 0x35629909…8dd1bf | $0.01 |
| 2025-03-06 13:58 UTC | 转入 | 0x35622270…8dd1bf | $0.00 |
| 2025-03-06 13:54 UTC | 转入 | 0x35629909…8dd1bf | $0.01 |
| 2025-03-06 12:17 UTC | 转入 | 0x35622270…8dd1bf | $0.15 |
| 2025-03-06 08:05 UTC | 转入 | 0x35629909…8dd1bf | $0.01 |
| 2025-03-06 07:45 UTC | 转入 | 0x85146b80…bf5966 | $0.01 |
| 2025-03-05 13:55 UTC | 转入 | 0x85149f0e…bf5966 | $0.01 |
| 2025-03-05 13:51 UTC | 转入 | 0x35622270…8dd1bf | $0.00 |
| 2025-03-04 06:28 UTC | 转入 | 0x35629909…8dd1bf | $0.00 |
| 2025-03-04 06:22 UTC | 转入 | 0x35622270…8dd1bf | $0.00 |
| 2025-03-04 00:29 UTC | 转入 | 0x35629909…8dd1bf | $0.01 |
| 2025-03-03 23:51 UTC | 转入 | 0x35622270…8dd1bf | $0.00 |
| 2025-03-03 23:50 UTC | 转入 | 0x35629909…8dd1bf | $0.01 |
| 2025-03-03 16:12 UTC | 转入 | 0x35622270…8dd1bf | $0.01 |
| 2024-11-20 17:31 UTC | 转入 | 0x630b64d4…31790d | $275.9K |
| 2024-11-17 05:58 UTC | 转入 | 0x1a037f2f…7f9378 | $1.1M |
| 2024-10-23 23:17 UTC | 转入 | 0x0fde3624…748b61 | $0.01 |
| 2024-10-17 11:29 UTC | 转入 | 0x551c8ad7…8317e7 | $500.0K |
| 2024-09-15 10:52 UTC | 转入 | 0x0fde3624…748b61 | $0.00 |
| 2024-09-15 10:44 UTC | 转入 | 0x0fd5b912…748b61 | $0.01 |
| 2024-09-15 06:56 UTC | 转入 | 0xacc5c138…f40084 | $0.01 |
| 2024-09-14 21:20 UTC | 转入 | 0xacc5a6e4…f40084 | $0.01 |
| 2024-09-14 02:33 UTC | 转入 | 0x0fde3624…748b61 | $0.01 |
| 2024-09-12 01:38 UTC | 转入 | 0x0fde3624…748b61 | $0.01 |
| 2024-09-10 04:37 UTC | 转入 | 0x0fde3624…748b61 | $0.01 |
| 2024-09-08 06:43 UTC | 转入 | 0x0fde3624…748b61 | $0.01 |
| 2024-09-07 19:57 UTC | 转入 | 0x192d3a38…e339ef | $0.01 |
| 2024-09-04 12:15 UTC | 转入 | 0x0fd6a4ef…728b61 | $0.30 |
| 2024-08-20 11:19 UTC | 转入 | 0x0fde3624…748b61 | $0.00 |
| 2024-08-10 10:18 UTC | 转入 | 0xacc5c138…f40084 | $0.05 |
当前: $1.1M · 样本: 96
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 96
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。