Alamat USDT · Ethereum

0xd03a4ec546266a66ff8bf0a82744df8417e75bd4

BersihEtherscan →
✅
Tidak ada di daftar sanksi publik

Diperiksa terhadap: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Dan di sumber komunitas: ScamSniffer (community)

Saldo saat pre-ban
$15M

Saldo saat ini

menanyakan blockchain…

Usia alamat

Transaksi pertama
2022-01-11 13:42 UTC
Aktif selama
4 tahun 7 bulan

Aktivitas USDT (sepanjang masa)

Masuk
$18.034.876
37 transaksi
Keluar
$18.034.876
18 transaksi

Diperbarui 06.06.2026

Riwayat peristiwa

  1. Pre-ban$15M
    TX 0x14b6fd082b8a769ac4c762ec7326279e6c34fc802d1e53c22afe5431a40284c2· Block #14 934 597
  2. Ban$15M
    TX 0x41eb11d733f1313698d09e0a178e65cd25c9448a2eeee0f12fc6270fca453387· Block #14 937 309
  3. Unban$15M
    TX 0xfadcc88cb61d7fdf0344b363c950134aa5e1589929f62c736104c80b0600196c· Block #15 927 759

Apa itu cryptoalert.report

Kami memantau peristiwa publik kontrak USDT Tether di Ethereum dan TRON: pemblokiran, pembukaan, penghancuran dana. Dan kami memberikan peringatan dini — sebelum pembekuan benar-benar dijalankan.

Saluran TelegramTambah alamat ke watchlistTentang kami →

Tentang alamat ini

Alamat Ethereum ini berada dalam antrean pre-ban Tether. Transaksi daftar hitam dikirim ke multisig USDT pada 2022-06-09 tetapi belum dijalankan. Saldo pre-ban: $15M USDT.

Aliran USDT seumur hidup pada alamat ini: 37 transfer masuk berjumlah $18M, dan 18 transfer keluar berjumlah $18M.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah alamat Ethereum ini masuk daftar hitam oleh Tether?

Belum. Transaksi daftar hitam yang menargetkan alamat ini dikirim ke multisig USDT Tether pada 2022-06-09 tetapi belum dijalankan on-chain. Alamat berada dalam antrean pre-ban.

Berapa banyak USDT yang terpengaruh di alamat ini?

Saldo pre-ban adalah $15M USDT — jumlah yang terekspos jika dan ketika transaksi daftar hitam yang tertunda dijalankan.

Dapatkah USDT yang terpengaruh dipulihkan?

Pembekuan belum dijalankan, jadi saldo secara teknis masih dapat dipindahkan — tetapi begitu transaksi daftar hitam yang tertunda tercatat, saldo terkunci di tingkat kontrak.

Terkena pemblokiran USDT? Kami membantu investigasi dan mendampingi menuju pembukaan blokir, melalui mitra tepercaya yang sudah menangani kasus serupa. Tanpa jaminan hasil; satu titik kontak sepanjang prosesnya.

💬 Diskusikan kasus Anda

Alamat ini berada di blockchain apa?

Alamat Ethereum ini pertama kali aktif on-chain pada 2022-01-11. Transfer USDT di Ethereum tunduk pada daftar hitam tingkat kontrak Tether, yang dapat membekukan alamat yang ditandai sehingga saldonya tidak dapat lagi ditransfer.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transfer

32+ · terbaru dahulu

50 transaksi USDT terakhir. Diambil langsung dari rantai; di-cache selama 1 jam.

KapanJenisLawan transaksiJumlah
2022-02-24 16:45 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$141.9K
2022-02-23 15:52 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$439.8K
2022-02-15 11:58 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$258.1K
2022-02-09 07:23 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$129.0K
2022-01-30 08:34 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$1.0M
2022-01-29 08:22 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$385.6K
2022-01-28 15:15 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$642.7K
2022-01-26 08:05 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$639.4K
2022-01-25 09:30 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$895.1K
2022-01-24 14:12 UTC Masuk0x3a8ebf45…5da76e$385.1K
2022-01-23 12:40 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$257.4K
2022-01-22 15:58 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$257.7K
2022-01-20 08:29 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$413.4K
2022-01-17 16:58 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$387.1K
2022-01-17 09:39 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$206.5K
2022-01-15 16:12 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$387.1K
2022-01-15 07:31 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$645.2K
2022-01-14 16:22 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$516.1K
2022-01-13 08:37 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$774.2K
2022-01-11 15:53 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$774.2K
2022-01-11 12:56 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$903.2K
2022-01-10 10:05 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$517.5K
2022-01-09 16:16 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$259.1K
2022-01-08 16:47 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$388.6K
2022-01-07 14:43 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$479.3K
2022-01-07 10:40 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$427.5K
2022-01-06 06:44 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$711.5K
2022-01-02 15:08 UTC Masuk0xf56d9b46…1039ec$575.2K
2022-01-01 15:55 UTC Masuk0x9cc7171b…37d5e9$915.0K
2021-12-31 15:49 UTC Masuk0x9cc7171b…37d5e9$653.6K
2021-12-30 14:56 UTC Masuk0x9cc7171b…37d5e9$652.7K
2021-12-29 14:19 UTC Masuk0x9cc7171b…37d5e9$52.2K

Riwayat saldo

Sekarang: $15.0M · sampel: 55

Saldo USDT yang direkonstruksi dari ~200 transfer terakhir, dengan penanda untuk peristiwa penting (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanBuka banMusnahkan

Aktivitas per jam

sampel: 55

Distribusi transfer USDT terbaru berdasarkan hari dalam seminggu dan jam. Pilih zona waktu; data disimpan dalam UTC.

Puncak: Sen 14:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
Sen
3
3
Sel
Rab
2
Kam
2
2
2
Jum
2
2
Sab
2
2
Min