Endereço USDT · Ethereum

0xd0caeb08be975457253881976977e19bab20a383

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$419 877
Janela do pre-ban ao ban: 48 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-01-20 15:40 UTC
Existe há
3 anos 6 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$1.007.198
8 transações
Enviadas
$587.321
13 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$419 877
    TX 0x6c515ae60d9bde189cfb6526a7ed0894d8935587716da5a59a0192027b113ac3· Bloco #20 978 481
  2. Ban$419 877
    TX 0xb182cf4150453e021d975c54647910449b5496dec6d1b73d18c1461ba0cc5aa7· Bloco #20 978 723

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2024-10-16, congelando $419 877 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2024-10-16 — uma janela de 48 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 8 transferências de entrada totalizando $1.01M, e 13 transferências de saída totalizando $587 321.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2024-10-16, congelando $419 877 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$419 877 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-01-20. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–2 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x87b08fc3…a53d92
1—$1.0M
0xa0906838…777502
1—$5.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

8 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2024-09-30 05:04 UTC Entrada0x4e939b3d…4c71c2$0.01
2024-09-16 05:08 UTC Entrada0x4e939b3d…4c71c2$0.00
2024-09-16 05:01 UTC Entrada0x4e93b284…4c71c2$0.02
2024-09-13 23:37 UTC Entrada0x4e939b3d…4c71c2$0.00
2024-09-13 23:32 UTC Entrada0x4e93429c…4c71c2$0.10
2024-08-29 23:18 UTC Entrada0x5ebcb410…1cf910$0.01
2024-05-28 13:13 UTC Entrada0x87b08fc3…a53d92$1.0M
2023-07-06 10:35 UTC Entrada0xa0906838…777502$5.0K

Histórico de saldo

Agora: $419.9K · amostra: 21

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 21

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 05:00 · 3
00
03
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Seg
3
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2
Qua
Qui
2
Sex
2
2
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