Адрес USDT · Ethereum

0xd12aa1fa72814fcb0dfa08f8ee3836ec5043e2b8

ЗамороженEtherscan →
✅
Не находится в публичных санкционных списках

Проверено: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

А также в community-источниках: ScamSniffer (community)

Заморожено
$12 326
Окно от pre-ban до bans: 1 ч 42 мин — столько было у владельца на действия после раннего сигнала.

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2023-11-07 15:58 UTC
Существует
2 года 9 месяцев

Активность USDT за всю историю

Входящие
$1 817 722
405 транзакций
Исходящие
$1 805 871
234 транзакции

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$12 326
    TX 0x116933d4b07df15d952cbefea7f004c5a51df058606665deb9b505f3c0180899· Block #21 596 846
  2. Ban$12 326
    TX 0x85ac561a245e361bc9900ddc0d0e810e96b12a5bfbd478694934949302c52b08· Block #21 597 352

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-01-10, заморозив $12 326 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-01-10 — окно 2 ч до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 405 входящих переводов на $1.82M и 234 исходящих перевода на $1.81M.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Да. Tether внёс этот адрес в чёрный список USDT 2025-01-10, заморозив $12 326 USDT. Адрес по-прежнему может получать USDT, но любой исходящий перевод с него теперь отклоняется на уровне контракта токена.

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

$12 326 USDT было заморожено в момент блокировки. Замороженный баланс остаётся заблокированным на адресе и больше не может быть перемещён.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заблокированный баланс остаётся замороженным бессрочно. Снять заморозку может только Tether, и на практике это происходит редко — случалось при крупных корректирующих действиях, но не по индивидуальному запросу.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2023-11-07. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

20+ · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2025-01-09 00:19 UTC Исходящий0x4a143470…c3650d$200
2025-01-08 23:29 UTC Исходящий0x8d90113a…5913c6$100
2025-01-08 23:26 UTC Исходящий0xb123957d…f7272b$100
2025-01-08 15:25 UTC Исходящий0xd1800c27…384d6b$18.0K
2025-01-04 20:42 UTC Исходящий0x4a143470…c3650d$200
2025-01-02 05:43 UTC Исходящий0x8d90113a…5913c6$200
2024-12-27 18:06 UTC Исходящий0x4a143470…c3650d$500
2024-12-26 15:26 UTC Исходящий0xd1800c27…384d6b$10.0K
2024-12-14 23:33 UTC Исходящий0xa91cc2f0…608885$105
2024-12-14 22:39 UTC Исходящий0xa91cc2f0…608885$210
2024-12-14 08:08 UTC Исходящий0xd1800c27…384d6b$10.0K
2024-12-13 09:13 UTC Исходящий0xa91cc2f0…608885$800
2024-12-11 00:53 UTC Исходящий0x4a143470…c3650d$1.0K
2024-12-10 04:19 UTC Исходящий0x8d90113a…5913c6$175
2024-12-09 23:33 UTC Исходящий0x4a143470…c3650d$1.0K
2024-12-09 11:08 UTC Исходящий0xd1800c27…384d6b$18.3K
2024-12-07 02:13 UTC Исходящий0xa91cc2f0…608885$2.3K
2024-12-05 23:55 UTC Исходящий0x8d90113a…5913c6$1.0K
2024-12-05 02:11 UTC Исходящий0x8d90113a…5913c6$1.0K
2024-12-04 23:45 UTC Исходящий0x4a143470…c3650d$100

История баланса

Сейчас: $12.3K · выборка: 100

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 100

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Ср 23:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
Вт
2
2
3
2
Ср
2
2
4
Чт
2
2
2
4
2
2
Пт
2
3
3
2
Сб
2
2
2
2
Вс
2
2