已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2021-01-11 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $4 923 的 USDT。该地址最早于 2020-12-28 被标记为待列入黑名单，并于 2021-01-11 被冻结——距离销毁有 14 d 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：21 笔转入，合计 $4 923；未观察到 USDT 转出活动。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2021-01-11 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $4 923 的 USDT。
有 $4 923 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2020-12-02。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
21 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-05 13:48 UTC | 转入 | 0xca339572…dedf66 | $500 |
| 2020-12-05 13:36 UTC | 转入 | 0xfcd87d54…a3ed57 | $500 |
| 2020-12-05 13:24 UTC | 转入 | 0xc811afb5…d89454 | $500 |
| 2020-12-05 13:10 UTC | 转入 | 0x5bf51bac…2c030f | $100 |
| 2020-12-05 11:45 UTC | 转入 | 0x712764ee…391c53 | $100 |
| 2020-12-05 11:44 UTC | 转入 | 0xd6a8f969…0f92f7 | $500 |
| 2020-12-05 11:31 UTC | 转入 | 0x95547770…8f1c05 | $500 |
| 2020-12-05 11:21 UTC | 转入 | 0x08b59550…93e0e4 | $500 |
| 2020-12-05 11:16 UTC | 转入 | 0x8e71847a…4af3ff | $500 |
| 2020-12-05 11:11 UTC | 转入 | 0xd3ca17c0…84bcbf | $500 |
| 2020-12-05 11:01 UTC | 转入 | 0x6f10985a…53d4ba | $100 |
| 2020-12-05 11:00 UTC | 转入 | 0x9a3480ca…f84c8c | $100 |
| 2020-12-05 10:57 UTC | 转入 | 0xb9e18927…d1a247 | $500 |
| 2020-12-04 08:03 UTC | 转入 | 0x9d19ea25…9960d8 | $5.00 |
| 2020-12-04 04:02 UTC | 转入 | 0xdea88276…1123e7 | $1.00 |
| 2020-12-04 02:35 UTC | 转入 | 0xdea88276…1123e7 | $7.00 |
| 2020-12-04 02:28 UTC | 转入 | 0xdea88276…1123e7 | $1.00 |
| 2020-12-03 19:39 UTC | 转入 | 0x9d19ea25…9960d8 | $3.00 |
| 2020-12-03 18:28 UTC | 转入 | 0x9d19ea25…9960d8 | $3.00 |
| 2020-12-03 15:08 UTC | 转入 | 0x9d19ea25…9960d8 | $1.00 |
| 2020-12-03 15:08 UTC | 转入 | 0x96d92cd0…f41222 | $2.00 |
当前: $4.9K · 样本: 21
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 21
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。