Alamat USDT · Ethereum

0xd1c7ec83e2176d1002b797a6ef692dd02c584c1c

DibekukanEtherscan →
✅
Tidak ada di daftar sanksi publik

Diperiksa terhadap: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Dan di sumber komunitas: ScamSniffer (community)

Dibekukan
$193 000
Jendela dari pre-ban ke ban: 37 mnt — itulah waktu yang dimiliki pemilik untuk bertindak setelah sinyal awal.

Saldo saat ini

menanyakan blockchain…

Usia alamat

Transaksi pertama
2023-11-10 08:55 UTC
Aktif selama
2 tahun 8 bulan

Aktivitas USDT (sepanjang masa)

Masuk
$14.729.149
51 transaksi
Keluar
$14.536.144
31 transaksi

Diperbarui 06.06.2026

Riwayat peristiwa

  1. Pre-ban$193 000
    TX 0x838a002b05e179de28cc1776ff343b207eed9bdd4699344724f73c3f7d476faa· Block #20 076 205
  2. Ban$193 000
    TX 0x142a4e356d6324592ac1ae2cb0cd67d76d27927eef53b5fab7e11b13e8673d24· Block #20 076 387

Apa itu cryptoalert.report

Kami memantau peristiwa publik kontrak USDT Tether di Ethereum dan TRON: pemblokiran, pembukaan, penghancuran dana. Dan kami memberikan peringatan dini — sebelum pembekuan benar-benar dijalankan.

Saluran TelegramTambah alamat ke watchlistTentang kami →

Tentang alamat ini

Tether menambahkan alamat Ethereum ini ke daftar hitam USDT pada 2024-06-12, membekukan $193 000 USDT. Pengiriman pre-ban pertama kali teramati pada 2024-06-12 — jendela 37 min sebelum pembekuan berlaku on-chain.

Aliran USDT seumur hidup pada alamat ini: 51 transfer masuk berjumlah $15M, dan 31 transfer keluar berjumlah $15M.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah alamat Ethereum ini masuk daftar hitam oleh Tether?

Ya. Tether menambahkan alamat ini ke daftar hitam USDT pada 2024-06-12, membekukan $193 000 USDT. Alamat masih dapat menerima USDT, tetapi transfer keluar apa pun darinya kini dibatalkan di tingkat kontrak token.

Berapa banyak USDT yang terpengaruh di alamat ini?

$193 000 USDT dibekukan pada saat pemasukan ke daftar hitam. Saldo yang dibekukan tetap terkunci di alamat dan tidak dapat lagi dipindahkan.

Dapatkah USDT yang terpengaruh dipulihkan?

Saldo yang masuk daftar hitam tetap dibekukan tanpa batas waktu. Hanya Tether yang dapat mencabut pembekuan, dan dalam praktiknya pembalikan jarang terjadi — pernah terjadi selama tindakan korektif berskala besar, tetapi tidak atas permintaan individu.

Terkena pemblokiran USDT? Kami membantu investigasi dan mendampingi menuju pembukaan blokir, melalui mitra tepercaya yang sudah menangani kasus serupa. Tanpa jaminan hasil; satu titik kontak sepanjang prosesnya.

💬 Diskusikan kasus Anda

Alamat ini berada di blockchain apa?

Alamat Ethereum ini pertama kali aktif on-chain pada 2023-11-10. Transfer USDT di Ethereum tunduk pada daftar hitam tingkat kontrak Tether, yang dapat membekukan alamat yang ditandai sehingga saldonya tidak dapat lagi ditransfer.

Контрагенты

Показаны 1–13 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xf0c0dd1c…4408e8🔍 в базе
32—$12.4M
0xb2181e6f…2eda9d
3—$1.8M
0xb9096202…d9223c
1—$468.4K
0x82bd6f7a…8b0b98
4—$4.25
0x4d05c19c…0667ea
2—$0.39
0x4d0547bf…a767ea
1—$0.19
0x82bd55f6…b90b98
1—$0.19
0x82bfdcc5…52cb98
1—$0.01
0xc0b7aac1…351a09
1—$0.00
0xc0baa25c…381a09
2—$0.00
0x28efc5d3…aaec7e
1—$0.00
0xc0ba79bf…201a09
1—$0.00
0x28ef0b35…85ec7e
1—$0.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transfer

33+ · terbaru dahulu

50 transaksi USDT terakhir. Diambil langsung dari rantai; di-cache selama 1 jam.

KapanJenisLawan transaksiJumlah
2026-05-02 21:50 UTC Masuk0xc0baa25c…381a09$0.00
2026-05-02 21:49 UTC Masuk0xc0b7aac1…351a09$0.00
2026-05-02 16:02 UTC Masuk0xc0baa25c…381a09$0.00
2026-03-18 22:17 UTC Masuk0xc0ba79bf…201a09$0.00
2026-03-14 14:36 UTC Masuk0x28efc5d3…aaec7e$0.00
2026-02-05 01:19 UTC Masuk0x28ef0b35…85ec7e$0.00
2026-01-21 03:48 UTC Masuk0x82bfdcc5…52cb98$0.01
2024-09-23 22:13 UTC Masuk0x4d05c19c…0667ea$0.19
2024-09-19 18:20 UTC Masuk0x4d05c19c…0667ea$0.19
2024-09-13 03:49 UTC Masuk0x4d0547bf…a767ea$0.19
2024-09-12 23:07 UTC Masuk0x82bd6f7a…8b0b98$0.19
2024-09-12 08:23 UTC Masuk0x82bd6f7a…8b0b98$0.19
2024-09-10 09:58 UTC Masuk0x82bd6f7a…8b0b98$1.93
2024-09-10 09:25 UTC Masuk0x82bd55f6…b90b98$0.19
2024-09-09 11:33 UTC Masuk0x82bd6f7a…8b0b98$1.93
2024-05-31 09:03 UTC Masuk0xf0c0dd1c…4408e8$193.0K
2024-05-31 03:39 UTC Masuk0xf0c0dd1c…4408e8$1.3M
2024-05-29 03:12 UTC Masuk0xb2181e6f…2eda9d$837.1K
2024-05-27 03:09 UTC Masuk0xb2181e6f…2eda9d$818.0K
2024-05-15 05:12 UTC Masuk0xf0c0dd1c…4408e8$366.8K
2024-05-09 05:44 UTC Masuk0xf0c0dd1c…4408e8$600.0K
2024-05-09 04:32 UTC Masuk0xb2181e6f…2eda9d$170.0K
2024-04-26 04:23 UTC Masuk0xf0c0dd1c…4408e8$462.0K
2024-03-22 08:58 UTC Masuk0xf0c0dd1c…4408e8$100.0K
2024-03-21 08:52 UTC Masuk0xf0c0dd1c…4408e8$180.0K
2024-03-19 09:57 UTC Masuk0xf0c0dd1c…4408e8$444.3K
2024-02-28 08:03 UTC Masuk0xf0c0dd1c…4408e8$548.3K
2024-02-27 08:32 UTC Masuk0xf0c0dd1c…4408e8$196.2K
2024-01-30 12:47 UTC Masuk0xf0c0dd1c…4408e8$619.3K
2024-01-29 05:46 UTC Masuk0xf0c0dd1c…4408e8$680.0K
2024-01-19 08:01 UTC Masuk0xf0c0dd1c…4408e8$550.0K
2024-01-18 14:51 UTC Masuk0xf0c0dd1c…4408e8$27.0K
2024-01-18 07:48 UTC Masuk0xf0c0dd1c…4408e8$303.0K

Riwayat saldo

Sekarang: $193.0K · sampel: 82

Saldo USDT yang direkonstruksi dari ~200 transfer terakhir, dengan penanda untuk peristiwa penting (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanBuka banMusnahkan

Aktivitas per jam

sampel: 82

Distribusi transfer USDT terbaru berdasarkan hari dalam seminggu dan jam. Pilih zona waktu; data disimpan dalam UTC.

Puncak: Jum 08:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Sen
4
Sel
4
Rab
3
3
5
Kam
Jum
7
3
Sab
Min