Endereço USDT · Ethereum

0xd1c7ec83e2176d1002b797a6ef692dd02c584c1c

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$193 000
Janela do pre-ban ao ban: 37 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-11-10 08:55 UTC
Existe há
2 anos 8 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$14.729.149
51 transações
Enviadas
$14.536.144
31 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$193 000
    TX 0x838a002b05e179de28cc1776ff343b207eed9bdd4699344724f73c3f7d476faa· Bloco #20 076 205
  2. Ban$193 000
    TX 0x142a4e356d6324592ac1ae2cb0cd67d76d27927eef53b5fab7e11b13e8673d24· Bloco #20 076 387

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2024-06-12, congelando $193 000 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2024-06-12 — uma janela de 37 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 51 transferências de entrada totalizando $15M, e 31 transferências de saída totalizando $15M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2024-06-12, congelando $193 000 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$193 000 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-11-10. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–4 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xf0c0dd1c…4408e8🔍 в базе
32—$12.4M
0xb2181e6f…2eda9d
3—$1.8M
0xb9096202…d9223c
1—$468.4K
0x82bd6f7a…8b0b98
4—$4.25

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

33+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-05-02 21:50 UTC Entrada0xc0baa25c…381a09$0.00
2026-05-02 21:49 UTC Entrada0xc0b7aac1…351a09$0.00
2026-05-02 16:02 UTC Entrada0xc0baa25c…381a09$0.00
2026-03-18 22:17 UTC Entrada0xc0ba79bf…201a09$0.00
2026-03-14 14:36 UTC Entrada0x28efc5d3…aaec7e$0.00
2026-02-05 01:19 UTC Entrada0x28ef0b35…85ec7e$0.00
2026-01-21 03:48 UTC Entrada0x82bfdcc5…52cb98$0.01
2024-09-23 22:13 UTC Entrada0x4d05c19c…0667ea$0.19
2024-09-19 18:20 UTC Entrada0x4d05c19c…0667ea$0.19
2024-09-13 03:49 UTC Entrada0x4d0547bf…a767ea$0.19
2024-09-12 23:07 UTC Entrada0x82bd6f7a…8b0b98$0.19
2024-09-12 08:23 UTC Entrada0x82bd6f7a…8b0b98$0.19
2024-09-10 09:58 UTC Entrada0x82bd6f7a…8b0b98$1.93
2024-09-10 09:25 UTC Entrada0x82bd55f6…b90b98$0.19
2024-09-09 11:33 UTC Entrada0x82bd6f7a…8b0b98$1.93
2024-05-31 09:03 UTC Entrada0xf0c0dd1c…4408e8$193.0K
2024-05-31 03:39 UTC Entrada0xf0c0dd1c…4408e8$1.3M
2024-05-29 03:12 UTC Entrada0xb2181e6f…2eda9d$837.1K
2024-05-27 03:09 UTC Entrada0xb2181e6f…2eda9d$818.0K
2024-05-15 05:12 UTC Entrada0xf0c0dd1c…4408e8$366.8K
2024-05-09 05:44 UTC Entrada0xf0c0dd1c…4408e8$600.0K
2024-05-09 04:32 UTC Entrada0xb2181e6f…2eda9d$170.0K
2024-04-26 04:23 UTC Entrada0xf0c0dd1c…4408e8$462.0K
2024-03-22 08:58 UTC Entrada0xf0c0dd1c…4408e8$100.0K
2024-03-21 08:52 UTC Entrada0xf0c0dd1c…4408e8$180.0K
2024-03-19 09:57 UTC Entrada0xf0c0dd1c…4408e8$444.3K
2024-02-28 08:03 UTC Entrada0xf0c0dd1c…4408e8$548.3K
2024-02-27 08:32 UTC Entrada0xf0c0dd1c…4408e8$196.2K
2024-01-30 12:47 UTC Entrada0xf0c0dd1c…4408e8$619.3K
2024-01-29 05:46 UTC Entrada0xf0c0dd1c…4408e8$680.0K
2024-01-19 08:01 UTC Entrada0xf0c0dd1c…4408e8$550.0K
2024-01-18 14:51 UTC Entrada0xf0c0dd1c…4408e8$27.0K
2024-01-18 07:48 UTC Entrada0xf0c0dd1c…4408e8$303.0K

Histórico de saldo

Agora: $193.0K · amostra: 82

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 82

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Sex 08:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
4
Ter
4
Qua
3
3
5
Qui
Sex
7
3
Sáb
Dom