已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether безвозвратно уничтожил $6.29M USDT, находившихся на этом Ethereum-адресе, 2025-07-30. Адрес впервые помечен на блокировку 2024-09-07 и заморожен 2024-09-07 — окно 7 h до уничтожения средств.
Объём USDT за всё время: 13 входящих переводов на $6.29M; исходящих USDT-переводов не зафиксировано.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
13 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024-09-08 19:32 UTC | Входящий | 0x2f460d9c…4d79d9 | $990.0K |
| 2024-09-06 07:45 UTC | Входящий | 0xc812bc94…40e25e | $890.0K |
| 2024-09-01 10:04 UTC | Входящий | 0xc812bc94…40e25e | $800.0K |
| 2024-08-31 09:00 UTC | Входящий | 0xc812bc94…40e25e | $500.0K |
| 2024-08-31 06:01 UTC | Входящий | 0xc812bc94…40e25e | $510.0K |
| 2024-08-31 04:08 UTC | Входящий | 0xc812bc94…40e25e | $490.0K |
| 2024-08-30 07:12 UTC | Входящий | 0xc812bc94…40e25e | $400.0K |
| 2024-08-29 12:26 UTC | Входящий | 0xc812bc94…40e25e | $490.0K |
| 2024-08-28 10:12 UTC | Входящий | 0xc812bc94…40e25e | $240.0K |
| 2024-08-28 10:11 UTC | Входящий | 0xc812bc94…40e25e | $250.0K |
| 2024-08-27 10:01 UTC | Входящий | 0xc812bc94…40e25e | $240.0K |
| 2024-08-26 07:54 UTC | Входящий | 0xc812bc94…40e25e | $220.0K |
| 2024-08-26 07:27 UTC | Входящий | 0xc812bc94…40e25e | $270.0K |
Сейчас: $6.3M · выборка: 13
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 13
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.