Adresse USDT · Ethereum

0xd599ac04a1c786972b81e0fef6fb0c3e7b52f8a7

GeléeEtherscan →
🚨
Adresse sur listes de sanctions

Les transactions financières avec cette adresse peuvent enfreindre les lois sur les sanctions des juridictions concernées.

  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-05-12
    Entité : Byex Exchange Company Limited

Pour information seulement. Ne constitue pas un conseil juridique. Les décisions financières vous appartiennent.

Gelé
$0.00
Fenêtre du pre-ban au ban : 17 h 36 min — c'est le temps que le propriétaire avait pour agir après le signal précoce.

Solde actuel

interrogation de la blockchain…

Ancienneté de l'adresse

Première transaction
2025-03-26 18:23 UTC
Existe depuis
1 an 4 mois

Activité USDT (depuis le début)

Entrantes
$37 437 245
696 transactions
Sortantes
$37 437 245
341 transactions

Mis à jour le 06.06.2026

Historique des événements

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x3655b2fac6f72316793c2c1c5203bdaff3335f4e073895d843542e5033b578ea· Bloc #23 592 769
  2. Ban$0.00
    TX 0x532f3caf1a5b7cff2f806f10e7d72c10544aaac49c219398e5a09e89fb3606f1· Bloc #23 598 021

Qu'est-ce que cryptoalert.report

Nous surveillons les événements publics des contrats USDT de Tether sur Ethereum et TRON : blocages, déblocages, destruction de fonds. Et nous délivrons une alerte précoce — avant que le blocage ne s'exécute réellement.

Canal TelegramAjouter l'adresse à la watchlistÀ propos →

À propos de cette adresse

Tether a ajouté cette adresse Ethereum à la liste noire de l'USDT le 2025-10-17, gelant $0.00 d'USDT. La soumission de pré-blocage a été observée pour la première fois le 2025-10-16 — une fenêtre de 18 h avant que le gel ne prenne effet on-chain.

Flux d'USDT sur toute la durée de vie de cette adresse : 696 transferts entrants pour un total de $37M, et 341 transferts sortants pour un total de $37M.

Vérification indépendante : cette adresse figure sur 1 liste de sanctions ou de signalements d'abus — UK Sanctions List.

Questions fréquentes

Cette adresse Ethereum est-elle sur la liste noire de Tether ?

Oui. Tether a ajouté cette adresse à la liste noire de l'USDT le 2025-10-17, gelant $0.00 d'USDT. L'adresse peut toujours recevoir des USDT, mais tout transfert sortant est désormais annulé au niveau du contrat du token.

Quel montant d'USDT est concerné sur cette adresse ?

$0.00 d'USDT ont été gelés au moment du blocage. Un solde gelé reste verrouillé sur l'adresse et ne peut plus être déplacé.

Les USDT concernés peuvent-ils être récupérés ?

Un solde inscrit sur la liste noire reste gelé indéfiniment. Seul Tether peut lever un gel et, en pratique, les annulations sont rares — elles se sont produites lors d'actions correctives à grande échelle, mais pas sur demande individuelle.

Touché par un blocage USDT ? Nous aidons à l'enquête et accompagnons vers le déblocage, via des partenaires vérifiés ayant déjà traité de tels cas. Aucun résultat garanti ; un interlocuteur unique tout au long.

💬 Parler de votre cas

Sur quelle blockchain se trouve cette adresse ?

Cette adresse Ethereum a eu sa première activité on-chain le 2025-03-26. Les transferts d'USDT sur Ethereum sont soumis à la liste noire de Tether au niveau du contrat, qui peut geler une adresse signalée de sorte que son solde ne puisse plus être transféré.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xc3922621…c87ec0
27—$7.4M
0x3f421732…6846c2
18—$6.2M
0xa6f4bf58…970d67
22—$4.5M
0xf8296fb9…4ca33c
5—$4.0M
0xdf1284a1…dc2879
26—$3.8M
0x5537ddd2…2e32e2
193—$3.5M
0xe99c1fd9…54e7fa
14—$1.5M
0x0a04f594…9dc2c9
2—$1.0M
0x8c37dec5…8fe238
2—$1.0M
0xeb4874fd…68429f
2—$995.1K
0x83fae315…316b6f
5—$368.1K
0xbef37750…adcd69
11—$308.8K
0x590a0adb…5b4dbf
1—$301.4K
0x2e3ad980…c70179
1—$239.3K
0x32b35dbf…d9c8da
1—$238.8K
0x07db2847…c1dbb9
9—$236.8K
0x4f1bb75b…316805
1—$200.0K
0x131b9213…92c1ac
37—$179.9K
0x09111a12…810df5
5—$138.5K
0x13e051dc…90ca72
1—$116.2K
0x84f31556…6875cb
1—$100.0K
0x4b8d4483…2a3ff7
1—$100.0K
0xe8f28bf4…ef8848
5—$95.3K
0xa62f1707…8e6750
3—$90.2K
0xfc2952e3…476bda
1—$87.2K
0x3b7fb40a…79fa10
1—$78.4K
0x5e93fcf1…69c6e9
7—$75.6K
0xa88247af…b9c64b
2—$74.3K
0x477c18ec…8abb94
7—$70.0K
0x80b8a9be…86eae4
4—$60.8K
0xcdfbf7b9…a7773f
2—$60.0K
0x986fb71e…390ffa
2—$53.2K
0x4604a9eb…605b99
2—$45.1K
0x8cfb4a19…93c01d
1—$28.6K
0x048c0f43…8c4989
7—$22.0K
0x23b5818e…251bf9
2—$20.2K
0xe5b8a600…ed2f06
1—$15.2K
0x9f0a0526…89fc97
2—$11.0K
0x2bb06652…a93650
1—$10.0K
0x2c714b79…a1caec
1—$10.0K
0xe2d5016e…fa2b39
8—$8.6K
0x0793fcba…90430d
3—$8.0K
0x0549ba6f…dda249
1—$8.0K
0x0b419123…71c84c
1—$7.3K
0x2c3be7a6…6b562b
4—$6.5K
0xdb4e16b1…590d73
1—$6.0K
0x50f0bf6d…a74c12
3—$4.0K
0xf9d5f94f…ac3159
1—$4.0K
0xa78ca367…5e4a1b
1—$2.3K
0x13006eb1…1990c0
2—$2.2K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferts

34+ · les plus récents d'abord

50 dernières transactions d'USDT. Récupérées en direct depuis la chaîne ; mises en cache pendant 1 heure.

QuandTypeContrepartieMontant
2025-10-14 21:13 UTC Entrant0x4ab91680…efdae1$0.00
2025-10-14 16:34 UTC Entrant0x5537ddd2…2e32e2$50.0K
2025-10-14 14:15 UTC Entrant0x5537ddd2…2e32e2$20.5K
2025-10-14 11:58 UTC Entrant0x0793fcba…90430d$6.0K
2025-10-14 08:10 UTC Entrant0x590a0adb…5b4dbf$301.4K
2025-10-14 07:29 UTC Entrant0x5537ddd2…2e32e2$21.8K
2025-10-13 07:53 UTC Entrant0xe8f28bf4…ef8848$16.3K
2025-10-12 16:32 UTC Entrant0x5537ddd2…2e32e2$5.1K
2025-10-12 06:18 UTC Entrant0x0b419123…71c84c$7.3K
2025-10-11 15:06 UTC Entrant0x84f31556…6875cb$100.0K
2025-10-10 13:54 UTC Entrant0x5537ddd2…2e32e2$1.2K
2025-10-10 03:24 UTC Entrant0x50f0bf6d…a74c12$512
2025-10-09 17:24 UTC Entrant0x2c714b79…a1caec$10.0K
2025-10-09 08:48 UTC Entrant0x5537ddd2…2e32e2$4.5K
2025-10-09 08:28 UTC Entrant0x131b9213…92c1ac$2.5K
2025-10-09 03:56 UTC Entrant0x07db2847…c1dbb9$31.0K
2025-10-09 03:08 UTC Entrant0x07db2847…c1dbb9$20
2025-10-08 20:48 UTC Entrant0x4ab91680…efdae1$0.00
2025-10-08 15:19 UTC Entrant0x5537ddd2…2e32e2$30.0K
2025-10-08 11:37 UTC Entrant0x131b9213…92c1ac$3.0K
2025-10-08 09:58 UTC Entrant0x83fae315…316b6f$304.3K
2025-10-08 07:38 UTC Entrant0x5537ddd2…2e32e2$14.4K
2025-10-07 14:55 UTC Entrant0x5537ddd2…2e32e2$1.8K
2025-10-07 14:43 UTC Entrant0x131b9213…92c1ac$17.0K
2025-10-07 12:15 UTC Entrant0x5537ddd2…2e32e2$1.2K
2025-10-07 12:03 UTC Entrant0x5537ddd2…2e32e2$8.1K
2025-10-07 11:19 UTC Entrant0x5e93fcf1…69c6e9$3.7K
2025-10-07 07:59 UTC Entrant0xe8f28bf4…ef8848$10.0K
2025-10-06 19:12 UTC Entrant0x131b9213…92c1ac$20.0K
2025-10-06 06:54 UTC Entrant0xd73aadc5…df227c$591
2025-10-06 05:16 UTC Entrant0xc3922621…c87ec0$5.0K
2025-10-05 06:05 UTC Entrant0x5537ddd2…2e32e2$36.9K
2025-10-05 04:29 UTC Entrant0xc3922621…c87ec0$368.1K
2025-10-04 03:37 UTC Entrant0x50f0bf6d…a74c12$100

Historique du solde

Maintenant: $0 · échantillon: 100

Solde USDT reconstitué à partir des ~200 derniers transferts, avec des marqueurs pour les événements clés (preban / ban / déblocage / destruction).

Pre-banBlocageDéblocageDestruction

Activité par heure

échantillon: 100

Répartition des transferts d'USDT récents par jour de la semaine et par heure. Choisissez un fuseau horaire ; les données sont stockées en UTC.

Pic: Ven 11:00 · 5
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
4
4
2
3
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Mer
3
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2
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Jeu
3
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Ven
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Sam
2
5
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