Dirección USDT · Ethereum

0xd5f053ab62b8b75cccdec2967206b8a86906c437

LimpiaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2024-10-23 17:24 UTC
Activa desde hace
1 año 9 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$1.146.424
110 transacciones
Salientes
$1.146.424
52 transacciones

Actualizado 14.08.2026

Historial de eventos

  1. Ban$460 312
    TX 0xf0bb994ed13fdca8facbb85a8da1f1560cef56b07acfc9d0b5c08cbe4c923e1c· Bloque #21 525 578
  2. Ban$460 312
    TX 0x44c1eccc09fb702e41299289dbefbb0b2024e3d0ee43d6513e05a78e200c97a1· Bloque #24 435 743

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-02-11 19:53 UTC
Баланс USDC
$460 312USDC

Sobre esta dirección

No se ha registrado ningún evento de lista negra de Tether para esta dirección de Ethereum. La observamos por primera vez el 2024-12-31.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 110 transferencias entrantes por un total de $1.15M, y 52 transferencias salientes por un total de $1.15M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

No. Según los últimos datos en cadena de los que disponemos, esta dirección de Ethereum no tiene ningún evento registrado en la lista negra de Tether.

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2024-10-23. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней · с миксерами.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2025-01-02 18:42 UTC Saliente0xa7e230a4…62e8b9$37.1K
2024-12-20 13:58 UTC Saliente0xdb490911…d92f1c$90
2024-12-13 22:49 UTC Saliente0x725654c2…097ef4$100.0K
2024-12-12 00:32 UTC Saliente0xb09e7cea…350ab1$142
2024-12-11 00:43 UTC Saliente0x04bb6aae…dc747a$314
2024-12-10 02:23 UTC Entrante0x9e77985b…5cee9f$23.6K
2024-12-10 02:23 UTC Entrante0xe2f7b37b…344863$3.0K
2024-12-10 02:23 UTC Entrante0x240d3665…6acf79$10.1K
2024-12-10 02:22 UTC Entrante0xaed40bb8…64e405$50.4K
2024-12-10 02:22 UTC Entrante0x1b57fcfd…9139c3$20.1K
2024-12-06 17:08 UTC Saliente0x031f1b4b…18fe5b$90
2024-11-29 17:50 UTC Entrante0x92763d36…b9fd02$4.8K
2024-11-29 17:50 UTC Entrante0x20dfa179…d5564f$4.4K
2024-11-29 17:50 UTC Entrante0x38c2a187…b529e8$1.3K
2024-11-29 17:50 UTC Entrante0xf1c91411…c1c7c1$1.3K
2024-11-29 17:50 UTC Entrante0x92d898be…dd3958$868
2024-11-29 17:50 UTC Entrante0x240d3665…6acf79$10.3K
2024-11-29 17:50 UTC Entrante0x3d294e83…ad0b54$537
2024-11-29 17:50 UTC Entrante0xeb16b925…c1a444$500
2024-11-29 17:50 UTC Entrante0x1d22cecd…f80079$976
2024-11-29 17:50 UTC Entrante0xc1fb6c80…ab27c3$565
2024-11-21 22:51 UTC Saliente0x725654c2…097ef4$650.0K
2024-11-21 17:26 UTC Entrante0x22bf4e70…13f29a$5.2K
2024-11-21 17:25 UTC Entrante0x240d3665…6acf79$4.4K
2024-11-21 17:25 UTC Entrante0x341370aa…a3cc19$4.9K
2024-11-21 17:25 UTC Entrante0xe2f7b37b…344863$1.1K
2024-11-21 17:25 UTC Entrante0x92763d36…b9fd02$19.6K
2024-11-21 17:25 UTC Entrante0xa71a6e68…b42530$6.9K
2024-11-21 17:25 UTC Entrante0x32ca3143…ee54c6$2.9K
2024-11-21 17:25 UTC Entrante0x20dfa179…d5564f$5.8K
2024-11-21 17:25 UTC Entrante0xdd81f76c…a4de4a$2.5K
2024-11-21 17:25 UTC Entrante0x8aa92496…8c1ee7$3.9K
2024-11-21 17:25 UTC Entrante0x8b58ffd1…510ecf$1.1K
2024-11-21 17:25 UTC Entrante0xcf546f51…a2ff1a$2.0K
2024-11-21 17:25 UTC Entrante0x7907b023…c2944f$1.5K
2024-11-21 17:25 UTC Entrante0x38c2a187…b529e8$1.9K
2024-11-21 17:25 UTC Entrante0xf8c8180e…a51774$4.9K
2024-11-21 17:25 UTC Entrante0x2400ab08…5ee01b$3.1K
2024-11-21 17:25 UTC Entrante0x354e7546…1406d1$3.3K
2024-11-21 17:25 UTC Entrante0xe2108158…9a830a$2.0K
2024-11-21 17:25 UTC Entrante0x6823aa24…7d6d00$1.9K
2024-11-21 17:25 UTC Entrante0x788b196d…1f162b$525.4K
2024-11-21 17:21 UTC Entrante0x51201324…a4c03a$1.1K
2024-11-21 16:57 UTC Saliente0xbb81bf96…75b0ed$420
2024-11-21 07:22 UTC Entrante0x3ab71e92…f3a31b$1.0K
2024-11-21 07:22 UTC Entrante0x5cc20744…a11f7d$490
2024-11-21 07:22 UTC Entrante0x792f3fb1…b9fef8$172
2024-11-21 07:22 UTC Entrante0xabc7fe22…869b75$426
2024-11-21 07:22 UTC Entrante0x23dedc66…ba0ec9$317
2024-11-21 07:22 UTC Entrante0xd3c3ecf4…35efbf$496

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Jue 17:00 · 22
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mié
Jue
18
14
22
Vie
11
Sáb
Dom