已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 14.08.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.
该 Ethereum 地址没有记录到任何 Tether 黑名单事件。我们最早于 2024-12-31 观察到它。
该地址的 USDT 全周期流量：110 笔转入，合计 $1.15M；52 笔转出，合计 $1.15M。
没有。根据我们掌握的最新链上数据，该 Ethereum 地址没有已记录的 Tether 黑名单事件。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-10-23。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
8+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-02 18:42 UTC | 转出 | 0xa7e230a4…62e8b9 | $37.1K |
| 2024-12-20 13:58 UTC | 转出 | 0xdb490911…d92f1c | $90 |
| 2024-12-13 22:49 UTC | 转出 | 0x725654c2…097ef4 | $100.0K |
| 2024-12-12 00:32 UTC | 转出 | 0xb09e7cea…350ab1 | $142 |
| 2024-12-11 00:43 UTC | 转出 | 0x04bb6aae…dc747a | $314 |
| 2024-12-06 17:08 UTC | 转出 | 0x031f1b4b…18fe5b | $90 |
| 2024-11-21 22:51 UTC | 转出 | 0x725654c2…097ef4 | $650.0K |
| 2024-11-21 16:57 UTC | 转出 | 0xbb81bf96…75b0ed | $420 |
当前: $0 · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。