已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 14.08.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.
该 Ethereum 地址没有记录到任何 Tether 黑名单事件。我们最早于 2024-12-31 观察到它。
该地址的 USDT 全周期流量：110 笔转入，合计 $1.15M；52 笔转出，合计 $1.15M。
没有。根据我们掌握的最新链上数据，该 Ethereum 地址没有已记录的 Tether 黑名单事件。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-10-23。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
42+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-10 02:23 UTC | 转入 | 0x9e77985b…5cee9f | $23.6K |
| 2024-12-10 02:23 UTC | 转入 | 0xe2f7b37b…344863 | $3.0K |
| 2024-12-10 02:23 UTC | 转入 | 0x240d3665…6acf79 | $10.1K |
| 2024-12-10 02:22 UTC | 转入 | 0xaed40bb8…64e405 | $50.4K |
| 2024-12-10 02:22 UTC | 转入 | 0x1b57fcfd…9139c3 | $20.1K |
| 2024-11-29 17:50 UTC | 转入 | 0x92763d36…b9fd02 | $4.8K |
| 2024-11-29 17:50 UTC | 转入 | 0x20dfa179…d5564f | $4.4K |
| 2024-11-29 17:50 UTC | 转入 | 0x38c2a187…b529e8 | $1.3K |
| 2024-11-29 17:50 UTC | 转入 | 0xf1c91411…c1c7c1 | $1.3K |
| 2024-11-29 17:50 UTC | 转入 | 0x92d898be…dd3958 | $868 |
| 2024-11-29 17:50 UTC | 转入 | 0x240d3665…6acf79 | $10.3K |
| 2024-11-29 17:50 UTC | 转入 | 0x3d294e83…ad0b54 | $537 |
| 2024-11-29 17:50 UTC | 转入 | 0xeb16b925…c1a444 | $500 |
| 2024-11-29 17:50 UTC | 转入 | 0x1d22cecd…f80079 | $976 |
| 2024-11-29 17:50 UTC | 转入 | 0xc1fb6c80…ab27c3 | $565 |
| 2024-11-21 17:26 UTC | 转入 | 0x22bf4e70…13f29a | $5.2K |
| 2024-11-21 17:25 UTC | 转入 | 0x240d3665…6acf79 | $4.4K |
| 2024-11-21 17:25 UTC | 转入 | 0x341370aa…a3cc19 | $4.9K |
| 2024-11-21 17:25 UTC | 转入 | 0xe2f7b37b…344863 | $1.1K |
| 2024-11-21 17:25 UTC | 转入 | 0x92763d36…b9fd02 | $19.6K |
| 2024-11-21 17:25 UTC | 转入 | 0xa71a6e68…b42530 | $6.9K |
| 2024-11-21 17:25 UTC | 转入 | 0x32ca3143…ee54c6 | $2.9K |
| 2024-11-21 17:25 UTC | 转入 | 0x20dfa179…d5564f | $5.8K |
| 2024-11-21 17:25 UTC | 转入 | 0xdd81f76c…a4de4a | $2.5K |
| 2024-11-21 17:25 UTC | 转入 | 0x8aa92496…8c1ee7 | $3.9K |
| 2024-11-21 17:25 UTC | 转入 | 0x8b58ffd1…510ecf | $1.1K |
| 2024-11-21 17:25 UTC | 转入 | 0xcf546f51…a2ff1a | $2.0K |
| 2024-11-21 17:25 UTC | 转入 | 0x7907b023…c2944f | $1.5K |
| 2024-11-21 17:25 UTC | 转入 | 0x38c2a187…b529e8 | $1.9K |
| 2024-11-21 17:25 UTC | 转入 | 0xf8c8180e…a51774 | $4.9K |
| 2024-11-21 17:25 UTC | 转入 | 0x2400ab08…5ee01b | $3.1K |
| 2024-11-21 17:25 UTC | 转入 | 0x354e7546…1406d1 | $3.3K |
| 2024-11-21 17:25 UTC | 转入 | 0xe2108158…9a830a | $2.0K |
| 2024-11-21 17:25 UTC | 转入 | 0x6823aa24…7d6d00 | $1.9K |
| 2024-11-21 17:25 UTC | 转入 | 0x788b196d…1f162b | $525.4K |
| 2024-11-21 17:21 UTC | 转入 | 0x51201324…a4c03a | $1.1K |
| 2024-11-21 07:22 UTC | 转入 | 0x3ab71e92…f3a31b | $1.0K |
| 2024-11-21 07:22 UTC | 转入 | 0x5cc20744…a11f7d | $490 |
| 2024-11-21 07:22 UTC | 转入 | 0x792f3fb1…b9fef8 | $172 |
| 2024-11-21 07:22 UTC | 转入 | 0xabc7fe22…869b75 | $426 |
| 2024-11-21 07:22 UTC | 转入 | 0x23dedc66…ba0ec9 | $317 |
| 2024-11-21 07:22 UTC | 转入 | 0xd3c3ecf4…35efbf | $496 |
当前: $0 · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。