已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-08-05, заморозив $7 860 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-08-05 — окно 2 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 6 входящих переводов на $11 966 и 3 исходящих переводов на $4 106.
Показаны 1–1 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $11.5K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
6 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 11:39 UTC | Входящий | 0x04dd92b0…35463d | $0.05 |
| 2025-08-20 22:32 UTC | Входящий | 0x0a44e1ac…b4bf94 | $0.05 |
| 2025-07-08 03:48 UTC | Входящий | 0x2f5b3280…7fc4b6 | $0.01 |
| 2025-07-03 15:55 UTC | Входящий | 0x8390193f…017cf4 | $11.5K |
| 2025-06-20 09:24 UTC | Входящий | 0x500e32f9…5188c8 | $8.01 |
| 2025-06-19 10:47 UTC | Входящий | 0xe660ed6d…038dd7 | $500 |
Сейчас: $7.9K · выборка: 9
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 9
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.