已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-08-12, заморозив $96 474 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-08-12 — окно 6 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 214 входящих переводов на $7.14M и 145 исходящих переводов на $7.04M.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
41+ · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 01:21 UTC | Входящий | 0x71ed5d4a…44a5ae | $0.11 |
| 2026-03-01 01:04 UTC | Входящий | 0x4798963d…335ff6 | $0.00 |
| 2026-03-01 01:01 UTC | Входящий | 0x479d9f08…4b5ff6 | $0.00 |
| 2026-03-01 01:00 UTC | Входящий | 0x4790578f…005ff6 | $0.01 |
| 2026-03-01 00:59 UTC | Входящий | 0x4791ac33…a05ff6 | $0.00 |
| 2025-07-23 01:55 UTC | Входящий | 0x79940b12…fc98de | $0.50 |
| 2025-05-17 12:11 UTC | Входящий | 0xf7ff4113…db584d | $0.01 |
| 2025-05-17 10:35 UTC | Входящий | 0xf7fffcee…35584d | $0.01 |
| 2025-05-17 03:06 UTC | Входящий | 0xf7ff4113…db584d | $0.01 |
| 2025-05-17 02:54 UTC | Входящий | 0xf7ff4113…db584d | $0.01 |
| 2025-05-17 02:54 UTC | Входящий | 0xf7ff4113…db584d | $0.01 |
| 2025-05-17 02:54 UTC | Входящий | 0xf7ff4113…db584d | $0.01 |
| 2025-05-16 13:10 UTC | Входящий | 0xf7fffcee…35584d | $0.01 |
| 2025-05-06 03:15 UTC | Входящий | 0xf7ff4113…db584d | $0.01 |
| 2025-05-06 03:14 UTC | Входящий | 0xf7ff4113…db584d | $0.01 |
| 2025-05-06 03:13 UTC | Входящий | 0xf7ff4113…db584d | $0.01 |
| 2025-05-06 03:12 UTC | Входящий | 0xf7ff4113…db584d | $0.01 |
| 2024-09-15 04:57 UTC | Входящий | 0xafff2e19…947332 | $0.01 |
| 2024-09-14 21:14 UTC | Входящий | 0xaffdad81…947332 | $0.01 |
| 2024-09-14 02:44 UTC | Входящий | 0x22001e5c…81c6fa | $0.01 |
| 2024-08-15 06:17 UTC | Входящий | 0x69c453ff…8e4018 | $0.00 |
| 2024-08-12 05:21 UTC | Входящий | 0x60a92433…4bcf77 | $18.9K |
| 2024-08-11 04:43 UTC | Входящий | 0x60a92433…4bcf77 | $17.4K |
| 2024-08-10 04:28 UTC | Входящий | 0x60a92433…4bcf77 | $40.3K |
| 2024-08-09 04:51 UTC | Входящий | 0x60a92433…4bcf77 | $39.8K |
| 2024-08-08 04:49 UTC | Входящий | 0x60a92433…4bcf77 | $54.2K |
| 2024-08-07 04:35 UTC | Входящий | 0x60a92433…4bcf77 | $42.7K |
| 2024-08-06 21:52 UTC | Входящий | 0xa92723db…64bc37 | $0.10 |
| 2024-08-06 04:49 UTC | Входящий | 0x60a92433…4bcf77 | $28.8K |
| 2024-08-05 04:43 UTC | Входящий | 0x60a92433…4bcf77 | $6.1K |
| 2024-08-04 04:20 UTC | Входящий | 0x60a92433…4bcf77 | $39.5K |
| 2024-08-03 04:14 UTC | Входящий | 0x60a92433…4bcf77 | $94.5K |
| 2024-08-02 04:46 UTC | Входящий | 0x60a92433…4bcf77 | $50.8K |
| 2024-08-01 17:16 UTC | Входящий | 0x60a92433…4bcf77 | $47 |
| 2024-08-01 05:29 UTC | Входящий | 0x60a92433…4bcf77 | $84.4K |
| 2024-07-31 04:48 UTC | Входящий | 0x60a92433…4bcf77 | $60.9K |
| 2024-07-30 04:27 UTC | Входящий | 0x60a92433…4bcf77 | $38.4K |
| 2024-07-29 04:35 UTC | Входящий | 0x60a92433…4bcf77 | $21.2K |
| 2024-07-28 04:35 UTC | Входящий | 0x60a92433…4bcf77 | $18.5K |
| 2024-07-27 04:27 UTC | Входящий | 0x60a92433…4bcf77 | $63.5K |
| 2024-07-26 04:21 UTC | Входящий | 0x60a92433…4bcf77 | $50.5K |
Сейчас: $96.5K · выборка: 100
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 100
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.