Dirección USDT · Ethereum

0xd73d44149deb8aabd4b53197654a286dedfda827

CongeladaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$96 474
Ventana de pre-ban a ban: 5 h 42 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2024-02-12 18:43 UTC
Activa desde hace
2 años 5 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$7.137.563
214 transacciones
Salientes
$7.041.088
145 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$96 474
    TX 0xe7ffa979cc83ef2436b5bc80b28ec5057f26af1c807c69cb93c514e4309f06dd· Bloque #20 512 694
  2. Ban$96 474
    TX 0x5df8426551fb937809df0c1619db0cc841663d3617c806fca612e63554fd8863· Bloque #20 514 396

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2024-08-12, congelando $96 474 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2024-08-12: una ventana de 6 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 214 transferencias entrantes por un total de $7.14M, y 145 transferencias salientes por un total de $7.04M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2024-08-12, congelando $96 474 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$96 474 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2024-02-12. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–5 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x71ed5d4a…44a5ae
1—$0.11
0x4790578f…005ff6
1—$0.01
0x4791ac33…a05ff6
1—$0.00
0x4798963d…335ff6
1—$0.00
0x479d9f08…4b5ff6
1—$0.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

41+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-03-01 01:21 UTC Entrante0x71ed5d4a…44a5ae$0.11
2026-03-01 01:04 UTC Entrante0x4798963d…335ff6$0.00
2026-03-01 01:01 UTC Entrante0x479d9f08…4b5ff6$0.00
2026-03-01 01:00 UTC Entrante0x4790578f…005ff6$0.01
2026-03-01 00:59 UTC Entrante0x4791ac33…a05ff6$0.00
2025-07-23 01:55 UTC Entrante0x79940b12…fc98de$0.50
2025-05-17 12:11 UTC Entrante0xf7ff4113…db584d$0.01
2025-05-17 10:35 UTC Entrante0xf7fffcee…35584d$0.01
2025-05-17 03:06 UTC Entrante0xf7ff4113…db584d$0.01
2025-05-17 02:54 UTC Entrante0xf7ff4113…db584d$0.01
2025-05-17 02:54 UTC Entrante0xf7ff4113…db584d$0.01
2025-05-17 02:54 UTC Entrante0xf7ff4113…db584d$0.01
2025-05-16 13:10 UTC Entrante0xf7fffcee…35584d$0.01
2025-05-06 03:15 UTC Entrante0xf7ff4113…db584d$0.01
2025-05-06 03:14 UTC Entrante0xf7ff4113…db584d$0.01
2025-05-06 03:13 UTC Entrante0xf7ff4113…db584d$0.01
2025-05-06 03:12 UTC Entrante0xf7ff4113…db584d$0.01
2024-09-15 04:57 UTC Entrante0xafff2e19…947332$0.01
2024-09-14 21:14 UTC Entrante0xaffdad81…947332$0.01
2024-09-14 02:44 UTC Entrante0x22001e5c…81c6fa$0.01
2024-08-15 06:17 UTC Entrante0x69c453ff…8e4018$0.00
2024-08-12 05:21 UTC Entrante0x60a92433…4bcf77$18.9K
2024-08-11 04:43 UTC Entrante0x60a92433…4bcf77$17.4K
2024-08-10 04:28 UTC Entrante0x60a92433…4bcf77$40.3K
2024-08-09 04:51 UTC Entrante0x60a92433…4bcf77$39.8K
2024-08-08 04:49 UTC Entrante0x60a92433…4bcf77$54.2K
2024-08-07 04:35 UTC Entrante0x60a92433…4bcf77$42.7K
2024-08-06 21:52 UTC Entrante0xa92723db…64bc37$0.10
2024-08-06 04:49 UTC Entrante0x60a92433…4bcf77$28.8K
2024-08-05 04:43 UTC Entrante0x60a92433…4bcf77$6.1K
2024-08-04 04:20 UTC Entrante0x60a92433…4bcf77$39.5K
2024-08-03 04:14 UTC Entrante0x60a92433…4bcf77$94.5K
2024-08-02 04:46 UTC Entrante0x60a92433…4bcf77$50.8K
2024-08-01 17:16 UTC Entrante0x60a92433…4bcf77$47
2024-08-01 05:29 UTC Entrante0x60a92433…4bcf77$84.4K
2024-07-31 04:48 UTC Entrante0x60a92433…4bcf77$60.9K
2024-07-30 04:27 UTC Entrante0x60a92433…4bcf77$38.4K
2024-07-29 04:35 UTC Entrante0x60a92433…4bcf77$21.2K
2024-07-28 04:35 UTC Entrante0x60a92433…4bcf77$18.5K
2024-07-27 04:27 UTC Entrante0x60a92433…4bcf77$63.5K
2024-07-26 04:21 UTC Entrante0x60a92433…4bcf77$50.5K

Historial de saldo

Ahora: $96.5K · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Sáb 04:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
6
Mar
6
5
Mié
7
Jue
4
5
Vie
6
Sáb
4
8
Dom
4
7