已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-08-12 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $96 474 的 USDT。preban 提交最早于 2024-08-12 被观察到——距离冻结在链上生效有 6 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：214 笔转入，合计 $7.14M；145 笔转出，合计 $7.04M。
是的。Tether 于 2024-08-12 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $96 474 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $96 474 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-02-12。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
41+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 01:21 UTC | 转入 | 0x71ed5d4a…44a5ae | $0.11 |
| 2026-03-01 01:04 UTC | 转入 | 0x4798963d…335ff6 | $0.00 |
| 2026-03-01 01:01 UTC | 转入 | 0x479d9f08…4b5ff6 | $0.00 |
| 2026-03-01 01:00 UTC | 转入 | 0x4790578f…005ff6 | $0.01 |
| 2026-03-01 00:59 UTC | 转入 | 0x4791ac33…a05ff6 | $0.00 |
| 2025-07-23 01:55 UTC | 转入 | 0x79940b12…fc98de | $0.50 |
| 2025-05-17 12:11 UTC | 转入 | 0xf7ff4113…db584d | $0.01 |
| 2025-05-17 10:35 UTC | 转入 | 0xf7fffcee…35584d | $0.01 |
| 2025-05-17 03:06 UTC | 转入 | 0xf7ff4113…db584d | $0.01 |
| 2025-05-17 02:54 UTC | 转入 | 0xf7ff4113…db584d | $0.01 |
| 2025-05-17 02:54 UTC | 转入 | 0xf7ff4113…db584d | $0.01 |
| 2025-05-17 02:54 UTC | 转入 | 0xf7ff4113…db584d | $0.01 |
| 2025-05-16 13:10 UTC | 转入 | 0xf7fffcee…35584d | $0.01 |
| 2025-05-06 03:15 UTC | 转入 | 0xf7ff4113…db584d | $0.01 |
| 2025-05-06 03:14 UTC | 转入 | 0xf7ff4113…db584d | $0.01 |
| 2025-05-06 03:13 UTC | 转入 | 0xf7ff4113…db584d | $0.01 |
| 2025-05-06 03:12 UTC | 转入 | 0xf7ff4113…db584d | $0.01 |
| 2024-09-15 04:57 UTC | 转入 | 0xafff2e19…947332 | $0.01 |
| 2024-09-14 21:14 UTC | 转入 | 0xaffdad81…947332 | $0.01 |
| 2024-09-14 02:44 UTC | 转入 | 0x22001e5c…81c6fa | $0.01 |
| 2024-08-15 06:17 UTC | 转入 | 0x69c453ff…8e4018 | $0.00 |
| 2024-08-12 05:21 UTC | 转入 | 0x60a92433…4bcf77 | $18.9K |
| 2024-08-11 04:43 UTC | 转入 | 0x60a92433…4bcf77 | $17.4K |
| 2024-08-10 04:28 UTC | 转入 | 0x60a92433…4bcf77 | $40.3K |
| 2024-08-09 04:51 UTC | 转入 | 0x60a92433…4bcf77 | $39.8K |
| 2024-08-08 04:49 UTC | 转入 | 0x60a92433…4bcf77 | $54.2K |
| 2024-08-07 04:35 UTC | 转入 | 0x60a92433…4bcf77 | $42.7K |
| 2024-08-06 21:52 UTC | 转入 | 0xa92723db…64bc37 | $0.10 |
| 2024-08-06 04:49 UTC | 转入 | 0x60a92433…4bcf77 | $28.8K |
| 2024-08-05 04:43 UTC | 转入 | 0x60a92433…4bcf77 | $6.1K |
| 2024-08-04 04:20 UTC | 转入 | 0x60a92433…4bcf77 | $39.5K |
| 2024-08-03 04:14 UTC | 转入 | 0x60a92433…4bcf77 | $94.5K |
| 2024-08-02 04:46 UTC | 转入 | 0x60a92433…4bcf77 | $50.8K |
| 2024-08-01 17:16 UTC | 转入 | 0x60a92433…4bcf77 | $47 |
| 2024-08-01 05:29 UTC | 转入 | 0x60a92433…4bcf77 | $84.4K |
| 2024-07-31 04:48 UTC | 转入 | 0x60a92433…4bcf77 | $60.9K |
| 2024-07-30 04:27 UTC | 转入 | 0x60a92433…4bcf77 | $38.4K |
| 2024-07-29 04:35 UTC | 转入 | 0x60a92433…4bcf77 | $21.2K |
| 2024-07-28 04:35 UTC | 转入 | 0x60a92433…4bcf77 | $18.5K |
| 2024-07-27 04:27 UTC | 转入 | 0x60a92433…4bcf77 | $63.5K |
| 2024-07-26 04:21 UTC | 转入 | 0x60a92433…4bcf77 | $50.5K |
当前: $96.5K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。