已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-12-20 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.11M 的 USDT。preban 提交最早于 2024-12-20 被观察到——距离冻结在链上生效有 15 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：10 笔转入，合计 $1.44M；4 笔转出，合计 $322 185。
是的。Tether 于 2024-12-20 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.11M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $1.11M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-07-27。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
14 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 08:51 UTC | 转出 | 0xc559aa8c…e792f3 | $158.0K |
| 2024-12-03 08:47 UTC | 转出 | 0xc559aa8c…e792f3 | $592 |
| 2024-12-03 08:21 UTC | 转入 | 0x4e31b7f8…6ed814 | $200.0K |
| 2024-12-03 08:17 UTC | 转入 | 0xcf49b02b…58d2b3 | $232.0K |
| 2024-12-03 08:16 UTC | 转入 | 0xcf49b02b…58d2b3 | $525 |
| 2024-11-05 01:09 UTC | 转入 | 0xc5596f20…2c92f3 | $0.02 |
| 2024-11-04 09:55 UTC | 转出 | 0xc559aa8c…e792f3 | $163.5K |
| 2024-11-04 09:52 UTC | 转出 | 0xc559aa8c…e792f3 | $93 |
| 2024-11-04 09:03 UTC | 转入 | 0xad9e4068…74b5ed | $594.0K |
| 2024-11-04 09:02 UTC | 转入 | 0xad9e4068…74b5ed | $883 |
| 2024-08-04 10:07 UTC | 转入 | 0xf8b7e31e…60fe48 | $273.9K |
| 2024-08-04 09:56 UTC | 转入 | 0xf8b7e31e…60fe48 | $72 |
| 2024-07-27 09:44 UTC | 转入 | 0xf8b7e31e…60fe48 | $135.0K |
| 2024-07-27 09:36 UTC | 转入 | 0xf8b7e31e…60fe48 | $281 |
当前: $1.1M · 样本: 14
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 14
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。